ਏ. ਡੀ. ਏ. ਜੀ. ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਵਿੱਚ 3 ਚਾਰਜਸ़ੀਟਾਂ ਦਰਜਃ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਜੁਲਾਈ ( ਏਜੰਸੀ ) - ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਨਿਲ ਧੀਰੂਭਾਈ ਅੰਬਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰਜਸ़ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ । ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ़ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ़ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਪੇਸ़ਕਾਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ़ ਦਿੱਤਾ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ़ੀਟ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪਟੀਸ़ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ़ਾਂਤ ਭੂਸ़ਣ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ़ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ़ਾਹ ਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਸਰਮਾ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ़ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿੰਗਪਿਨ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੂਨ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਚਾਰਜਸ़ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਭੂਸ़ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਇ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ़ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਨੀਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਭੂਸ़ਣ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਹੈ । 2025 ਦੀ ਚਾਰਜਸ़ੀਟ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਗਪਿਨ ਸੀ । ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਭੂਸ़ਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੀਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ़ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੂਸ़ਣ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਾਰਜਸ़ੀਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ । ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ़ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ । ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜਸ़ੀਟ ਦਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ । ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । " ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤੰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਵੇ । ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ़ ਹੋਏ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਨੌਂ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 27,337 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏ. ਡੀ. ਏ. ਜੀ. ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਢਿੱਲ'ਤੇ ਨਾਖੁਸ़ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ़ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ़ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੇ ਸ़ੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ़ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ । ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ'ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਇਨਾਂਸ ਵਿੱਚ 7,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਿਲਾਯੰਸ ਕਮਰਸ़ੀਅਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਿੱਚ 8,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟ ਦਾ ਦੋਸ़ ਲਗਾਇਆ ਸੀ । ਰਿਲਾਇੰਸ ਪਾਵਰ ਬਾਰੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ़ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 105 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ़ਨ ਵਿੱਚ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਏ. ਡੀ. ਏ. ਜੀ. ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨੂੰ ਮਨਘੜਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ़ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 2013 ਅਤੇ 2017 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰ. ਸੀ. ਓ. ਐੱਮ. ਦੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਫ੍ਰਾਟੇਲ ਅਤੇ ਰਾਇਲੈਂਸ ਟੈਲੀਕਾਮ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘ ਤੋਂ 31,580 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਧਾਰ ਲਏ ।