યુપીઃ ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરીના કેસમાં ઈડીએ ટેરર ફંડિંગ પર દરોડા પાડ્યા

લખનૌઃ 16 જુલાઈ ( પી. ટી. આઈ. ) એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ગુરુવારે કથિત આતંકવાદી ભંડોળ અને ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરી નેટવર્ક સાથે સંકળાયેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં રાજ્યમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હોવાનું અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કેન્દ્રીય એજન્સીની લખનૌ ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ ( પી. એમ. એલ. એ. ) ની જોગવાઈઓ હેઠળ ઉત્તર પ્રદેશમાં લગભગ 13 સ્થળો અને અન્ય કેટલાક સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. ઈ. ડી. નો 2024નો કેસ ઉત્તર પ્રદેશ એટીએસ ( એન્ટી - ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ ) એ ભારતમાં રોહિંગ્યા અને બાંગ્લાદેશી નાગરિકોની ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરીમાં કથિત રીતે સામેલ સંગઠિત સિંડિકેટ સાથે સંબંધિત એફ. આઈ. આર. થી ઉદ્ભવે છે, જેમાં બનાવટી ભારતીય ઓળખ દસ્તાવેજોની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે અને દેશના વિવિધ ભાગોમાં તેમના પુનર્વસનમાં મદદ કરવામાં આવે છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, એટીએસની તપાસમાં " કેટલાક સખાવતી ટ્રસ્ટો અને સંસ્થાઓ કથિત રીતે નોંધપાત્ર વિદેશી યોગદાન મેળવે છે અને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓને સરળ બનાવવા માટે બહુવિધ બેંક ખાતાઓ - ખચ્ચર ખાતાઓ અને સ્તરીકૃત વ્યવહારો દ્વારા તેને ડાયવર્ટ કરે છે ". તેણે શંકાસ્પદ લાભાર્થીઓને રોકડ ઉપાડ અને નાના મૂલ્યના હસ્તાંતરણનો ઉપયોગ કરવાનો પણ સંકેત આપ્યો હતો. એમ તેમણે જણાવ્યું હતું.