આર. એચ. એફ. એલ. બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં સીબીઆઇએ ચાર સામે આરોપપત્ર દાખલ કર્યું

નવી દિલ્હી, 10 જુલાઈ ( પી. ટી. આઈ. ) સીબીઆઈએ રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ ( આર. એચ. એફ. એલ. એલ. ) દ્વારા ભંડોળને ડાયવર્ટ કરીને બેંકોને થયેલા ₹3,500 કરોડથી વધુના કથિત નુકસાન સંબંધિત તેની પ્રથમ આરોપપત્ર દાખલ કરી છે. વિશેષ અદાલત મુંબઈ સમક્ષ ગુરુવારે દાખલ કરવામાં આવેલી તેની આરોપપત્રમાં એજન્સીએ ચાર આરોપીઓના નામ લીધા છે, જેમાં આર. એચ. એફ. એલ. ના બે ભૂતપૂર્વ વરિષ્ઠ અધિકારીઓ રવિન્દ્ર સુદલકર ( કાર્યકારી નિર્દેશક અને સી. ઈ. ઓ. ) અને કૃષ્ણન ગોપાલકૃષ્ણન ઐયર ( મુખ્ય જોખમ અધિકારી અને રિલાયન્સ કેપિટલ લિમિટેડના ભૂતપૂર્વ વરિષ્ઠ કાર્યકારી ધનંજય ભગવાનપ્રસાદ તિવારી ( જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોને ભારે નુકસાન પહોંચાડવાના ઈરાદા સાથે ગુનાહિત કાવતરું અને છેતરપિંડીના ગુનાઓ માટે મુખ્ય શ્રેય અને જોખમ અધિકારી ) નો સમાવેશ થાય છે. સીબીઆઇના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, સીબીઆઇની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરએચએફએલ દ્વારા ઉછીના લીધેલા ભંડોળને મધ્યસ્થી અને વાહક સંસ્થાઓ દ્વારા રિલાયન્સ એડીએ જૂથની વિવિધ કંપનીઓમાં ફેરવવામાં આવ્યું હતું. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, આ ડાયવર્ઝન આવા ધિરાણને સંચાલિત કરતી શરતો અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરીને કરવામાં આવ્યું હતું, જેનાથી ધિરાણ આપતી બેંકોને ખોટી નુકસાન થયું હતું અને આરોપી વ્યક્તિઓ અને સંબંધિત સંસ્થાઓને અનુરૂપ ખોટો લાભ થયો હતો. સીબીઆઇએ યુનિયન બેંક ઓફ ઇન્ડિયા અને કન્સોર્ટિયમની અન્ય પીએસયુ બેંકો પાસેથી મળેલી ફરિયાદોના આધારે કેસ નોંધ્યો હતો. આ સંઘની 10 જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોને કુલ 3,526.35 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હોવાનું પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું. એજન્સીએ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોને ખોટું નુકસાન પહોંચાડવામાં સામેલ અન્ય નિર્દેશકોની સંસ્થાઓ અને જાહેર સેવકોની ભૂમિકા નક્કી કરવા માટે તપાસ ખુલ્લી રાખી છે. " પૂરક આરોપપત્રો યોગ્ય સમયે દાખલ કરવામાં આવે તેવી અપેક્ષા છે ", એમ પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું. એજન્સીએ આ કેસમાં આર. એચ. એફ. એલ. ના બે પૂર્વ નિર્દેશક સુધલકર અમિત બાપનાની ધરપકડ કરી છે. " બંને આરોપી હાલમાં ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે " એમ પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું. સીબીઆઇએ વિવિધ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો અને એલઆઇસી તરફથી પ્રાપ્ત ફરિયાદોના આધારે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ ( આરસીઓએમ ) રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ ( આરએચએફએલ ) રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (આરસીએફએલ ) અને રિલાયન્સ ટેલિકોમ લિમિટેડ ( આરટીએલ ) સામે સાત એફઆઇઆર નોંધ્યા છે.