ઇડીએ મુંબઈ સ્થિત ફિલ્મ નિર્માતા સામે ફેમા તપાસ શરૂ કરી

નવી દિલ્હી 10 જુલાઈ ( પીટીઆઈ ) એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ફેમાની તપાસ શરૂ કરી છે અને મુંબઈ સ્થિત ફિલ્મ નિર્માતા અને તેમની કંપની સામે અઘોષિત વિદેશી સંપત્તિ અને અન્ય કથિત અનિયમિતતાઓ રાખવાના આરોપમાં દરોડા પાડ્યા છે એમ અધિકારીઓએ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું. કેન્દ્રીય એજન્સીએ ગુરુવારે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ ( ફેમા ) હેઠળ કલાની ઇમ્પેક્સ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટર ધર્મેશ સંગાની સામે દરોડા પાડ્યા હતા. અધિકારીઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે સંગાનીએ સર્ચ દરમિયાન એક ઈમારતના 13મા માળેથી પોતાનો મોબાઇલ ફોન ફેંકવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, જે બાદમાં જાસૂસોને મળી આવ્યો હતો. ઇડીએ પુરાવા નષ્ટ કરવાના આરોપમાં સંગાની સામે મુંબઈ પોલીસમાં ફરિયાદ દાખલ કરી છે. સંગાની અથવા તેમની કંપનીનો તાત્કાલિક સંપર્ક થઈ શક્યો ન હતો. તેઓ જે ફિલ્મ અકાદમી સાથે જોડાયેલા છે તેના પ્રતિભાવની રાહ જોવાઈ રહી છે. અધિકારીઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે અમુક વિદેશી ખરીદદારો પાસેથી નિકાસની આવક મળી ન હતી અને કંપની દ્વારા અધિકૃત વેપારી બેંક પાસેથી કોઈ વધારાનો સમય મેળવવામાં આવ્યો ન હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કંપની અને સંગાની સામે દરોડા દરમિયાન વિદેશી અસ્કયામતો અને બેંક ખાતાઓ સંબંધિત દસ્તાવેજો પણ મળી આવ્યા હતા, જેમની ઓળખ તેમણે ફિલ્મ નિર્માતા તરીકે કરી હતી. એજન્સીને " બિન - બંધ કરાયેલી કેનેડિયન કંપનીમાં સંગાનીનો નોંધપાત્ર હિસ્સો પણ મળ્યો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં યુએસ અને યુ. એ. ઇ. માં વિદેશી બેંક ખાતાઓની ઓળખ કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ દાવો કર્યો હતો કે યુએસ અને યુકેના કસ્ટમ્સ અધિકારીઓ આરોપીઓના અમુક વ્યવહારોની તપાસ કરી રહ્યા છે.