భోపాల్ కళాశాల డైరెక్టర్ ప్రొఫెసర్లపై స్కాలర్షిప్ డబ్బును దుర్వినియోగం చేసినందుకు బ్యాంకు అధికారులపై కేసు నమోదైంది.

118 నకిలీ బ్యాంకు ఖాతాలను తెరవడం ద్వారా ఎంబీఏ విద్యార్థులకు ప్రభుత్వ స్కాలర్షిప్లను దుర్వినియోగం చేసినందుకు అకాడమీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజ్ భోపాల్, యూకో బ్యాంక్ అధికారులతో సహా ఏడుగురిపై సిబిఐ కేసు నమోదు చేసింది. యూకో బ్యాంక్ సీనియర్ బ్రాంచ్ మేనేజర్ ప్రేమా వర్మ, కళాశాల డైరెక్టర్ వినయ మల్హోత్రా, అతని సోదరుడు ఆదిత్య మల్హోత్రా, అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్లు మనోజ్ జైన్, వినేష్ మెష్రం, కళాశాల ఉద్యోగి రామ్ సింగ్ వర్మలపై దర్యాప్తు సంస్థ ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసినట్లు వారు తెలిపారు. భోపాల్ లోని అకాడమీ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ కాలేజీకి చెందిన ఎంబీఏ విద్యార్థుల పేరిట వారికి తెలియకుండానే, వారి సమ్మతి లేకుండా 118 పొదుపు బ్యాంకు ఖాతాలను తెరిచారు, ఆ తర్వాత ప్రభుత్వం మంజూరు చేసిన స్కాలర్షిప్ మొత్తాన్ని ( రూ. 99.48 లక్షల ) ఈ బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి జమ చేశారు. 2020 - 21లో తప్పనిసరి కెవైసి ధృవీకరణ లేకుండా నకిలీ సంతకాలు, తప్పుడు వివరాలను ఉపయోగించి ఖాతాలను తెరిచారని సిబిఐ ఆరోపించింది. భోపాల్ ఆధారిత కళాశాల జారీ చేసిన " బోనాఫైడ్ సర్టిఫికెట్లు " సహాయక పత్రాలుగా ఉపయోగించబడ్డాయి మరియు పరిశీలనలో కల్పితమైనవిగా కనుగొనబడ్డాయని ఎఫ్ఐఆర్ ఆరోపించింది. వాస్తవ ఖాతాదారుల నుండి వ్రాతపూర్వక అధికారం లేకుండా ఏ. టి. ఎం / డెబిట్ కార్డులు జారీ చేయబడ్డాయి మరియు రామ్ సింగ్ అనే ఒకే వ్యక్తికి పంపిణీ చేయబడ్డాయి. " నిందితులైన కళాశాల అధికారులు మరియు వారి సహచరులకు చెందిన మొబైల్ నంబర్లు విద్యార్థుల ఖాతాలతో మోసపూరితంగా అనుసంధానించబడ్డాయి, తద్వారా ఓటిపిలను స్వీకరించడం మరియు అదే రోజున స్కాలర్షిప్ మొత్తాన్ని వెంటనే ఉపసంహరించుకోవడం సాధ్యమైంది " అని ఎఫ్ఐఆర్ ఆరోపించింది. అప్పటి సీనియర్ మేనేజర్ హబీబ్గంజ్ బ్రాంచ్ యూకో బ్యాంక్ ప్రేమా వర్మకు కెవైసి సమ్మతి వ్యవస్థ ధృవీకరణ మరియు ఎటిఎం జారీ ఖాతాలను తెరిచే బాధ్యత అప్పగించబడిందని, ఇది కళాశాల అధికారులతో నేరపూరిత సహకారంతో స్థాపించబడిన బ్యాంకింగ్ నిబంధనలను తీవ్రంగా ఉల్లంఘించిందని ఎఫ్ఐఆర్ ఆరోపించింది. మరో కేసులో, 2021 మరియు 2024 మధ్య మోటారు ఓన్ డ్యామేజ్ కింద 411 నకిలీ బీమా క్లెయిమ్లలో రూ. 430 కోట్లను దుర్వినియోగం చేయడం ద్వారా ది న్యూ ఇండియా అస్యూరెన్స్ కంపెనీ లిమిటెడ్ భోపాల్ను మోసం చేసినందుకు సిబిఐ ముగ్గురు ప్రైవేట్ వ్యక్తులపై కేసు నమోదు చేసింది. బీమా సంస్థను మోసం చేసినందుకు గ్వాలియర్కు చెందిన అవదేశ్ పర్మార్ శైలేంద్ర సింగ్ పర్మార్, మన్రాజ్ ప్రజాపతులపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసింది. వాహన యజమానులు - డ్రైవర్లు - గ్యారేజ్ యజమానులు - సర్వేయర్లు - విడిభాగాల దుకాణ యజమానులు మరియు తెలియని ప్రభుత్వ సేవకులతో కలిసి అదే వాహనాల కోసం 4,30 కోట్ల రూపాయల దావాలను మోసపూరితంగా దాఖలు చేసి పరిష్కరించారని ఏజెన్సీ ఆరోపించింది. మునుపటి క్లెయిమ్లలో సమర్పించిన ఒకే ఛాయాచిత్రాలు మరియు దెబ్బతిన్న భాగాలను ఉపయోగించి అనేక క్లెయిమ్లను పరిష్కరించామని, అనేక క్లెయిమ్లలో పునరావృత నమూనాలు ఉద్భవించాయని ఎఫ్ఐఆర్ పేర్కొంది. కొన్ని సందర్భాల్లో వాహన మరమ్మతు ఛాయాచిత్రాలు వేరే గ్యారేజీకి సంబంధించినవి కాగా, సహాయక మరమ్మత్తు బిల్లులను మరొక గ్యారేజీ జారీ చేసింది, ఇది క్లెయిమ్ పత్రాలలో వ్యత్యాసాలను సూచిస్తుంది. అదనంగా, అనధికారిక చెల్లింపులను సులభతరం చేయడానికి నకిలీ చెక్ లీవులను సమర్పించడం ద్వారా బీమా చేసిన వారి ఖాతాలకు కాకుండా ఇతర బ్యాంకు ఖాతాలకు క్లెయిమ్ ఆదాయం జమ చేయబడింది.