மகாதேவ் செயலி வழக்குஃ சத்தீஸ்கர் நீதிமன்றம் எபிக்ஸ் தலைவர் விகாஸ் கார்கை 10 நாள் அமலாக்கத்துறை காவலுக்கு அனுப்பியது

ராய்ப்பூர்ஃ சத்தீஸ்கரில் உள்ள சிறப்பு பி. எம். எல். ஏ நீதிமன்றம் புதன்கிழமை எபிக்ஸ் குழுமத்தின் தலைவர் விகாஸ் கார்க்கை மகாதேவ் ஆன்லைன் பந்தய செயலியுடன் தொடர்புடைய பல கோடி ரூபாய் பணமோசடி வழக்கில் 10 நாட்கள் அமலாக்கத்துறை காவலில் வைக்க உத்தரவிட்டது. கார்க் 53 செவ்வாய்க்கிழமை டெல்லியில் உள்ள அவரது வீட்டில் சோதனைகளை நடத்திய பின்னர் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் ( பி. எம். எல். ஏ ) கீழ் அமலாக்க இயக்குநரகத்தால் ( ஈ. டி. ) கைது செய்யப்பட்டார். பின்னர் அவர் டெல்லியில் உள்ள ஒரு சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்டார், இது அவரை விசாரணை நடைபெற்று வரும் ராய்ப்பூர் சத்தீஸ்கருக்கு அழைத்துச் செல்ல மத்திய நிறுவனத்திற்கு 24 மணி நேர காவலில் அனுமதித்தது. புதன்கிழமை ராய்ப்பூரில் உள்ள சிறப்பு நீதிபதி அமித் ரத்தோர் நீதிமன்றத்தில் கார்க்கை அமலாக்கத்துறை ஆஜர்படுத்தியது, அது அவரை 10 நாட்களுக்கு ஏஜென்சியின் காவலுக்கு அனுப்பியது. நீதிபதி தனது உத்தரவில், கார்கின் கைது " உறுதியான அடிப்படையில் " செய்யப்பட்டது என்றும் விசாரணைக்கு நேரம் தேவை என்றும் கூறினார். " நீதிமன்றம் விகாஸ் கார்க்கை ஜூலை 24 வரை அமலாக்கத்துறை காவலுக்கு அனுப்பியுள்ளது. மகாதேவ் செயலியில் இருந்து அவருக்கு நிதி வரத்து குறித்து நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தோம் " என்று அமலாக்கத்துறை வழக்கறிஞர் சவுரப் பாண்டே கூறினார். கைது தொடர்பாக எபிக்ஸின் பதிலுக்காக காத்திருக்கிறது. கார்க்கின் வழக்கறிஞர் நீதிமன்றத்தில் அவரது கைது " அடிப்படையற்றது " என்றும் அவருக்கு எதிராக எந்த ஆதாரமும் இல்லை என்றும் கூறினார். ஈடி கார்க் மீது எபிக்ஸின் பங்குகளை " டிஸ்ஸிபேட்டிங் " மற்றும் " என்கம்பர் " செய்ததாகவும், அமெரிக்காவில் அமைந்துள்ள நிறுவனத்தின் தலைமையக சொத்துக்களை அடமானம் வைத்து விற்க முயன்றதாகவும் குற்றம் சாட்டியது, இந்த வழக்கில் ஏஜென்சி குற்றத்தின் வருமானமாக வகைப்படுத்தியது. எபிக்ஸ் குழுமத்தைத் தவிர, விகாஸ் எகோடெக் லிமிடெட் - விகாஸ் லைஃப் கேர் லிமிடெட் மற்றும் எராயா லைஃப்ஸ்பேஸ் லிமிடெட் ஆகிய மூன்று பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களின் விளம்பரதாரராகவும் கார்க் உள்ளார். சட்டவிரோத சூதாட்ட நடவடிக்கைகளிலிருந்து உருவாக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படும் நிதிகளைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் எராயா லைஃப்ஸ்பேஸ்கள் மூலம் எபிக்ஸ்கேஷில் 64 சதவீத பங்குகளை அவர் வாங்கியதாக ED தெரிவித்துள்ளது. விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக கார்க்கின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் அவருடன் தொடர்புடைய நிறுவனங்களின் 940.77 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள சொத்துக்களை முடக்கியுள்ளதாக மத்திய நிறுவனம் கடந்த வாரம் ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளது. மகாதேவ் ஆன்லைன் புக் / ஸ்கைஎக்ஸ்சேஞ்ச் சட்டவிரோத ஆன்லைன் சூதாட்ட வழக்கில் நடந்து வரும் பணமோசடி விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக இந்த இணைப்பு உள்ளது என்று அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. மகாதேவ் சூதாட்ட செயலி வழக்கில் சத்தீஸ்கரைச் சேர்ந்த உயர்மட்ட அரசியல்வாதிகள் மற்றும் அதிகாரத்துவவாதிகள் ஈடுபட்டுள்ளதாகவும், இந்த வழக்கில் உருவாக்கப்பட்ட குற்றத்தின் வருமானம் ரூ. 6,000 கோடி என்றும் ஏஜென்சி குற்றம் சாட்டியுள்ளது. மகாதேவ் ஆன்லைன் புக் மற்றும் ஸ்கைஎக்ஸ்சேஞ்சின் ( துபாயை தளமாகக் கொண்ட எக்ஸ்சேஞ்ச் ) சட்டவிரோத பந்தய நடவடிக்கைகள் பல அடுக்கு தங்கும் அமைப்பு மூலம் ( ஷெல் நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற அடுக்கு பரிவர்த்தனைகளின் வலை மூலம் பணத்திற்கு எதிராக ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட ஹவாலா உள்ளீடுகள் ) சலவை செய்யப்பட்டதாகவும் அது குற்றம் சாட்டியுள்ளது. மகாதேவ் ஆன்லைன் புக் - ஸ்கை எக்ஸ்சேஞ்ச் சூதாட்ட நடவடிக்கைகளில் இருந்து ரூ. 940.77 கோடி மதிப்புள்ள குற்றத்தின் வருமானம் இந்த வழியில் கார்க்கிற்குச் சொந்தமான மற்றும் " கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு " அனுப்பப்பட்டதாக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இந்த நிதி பங்குகளின் பத்திரங்கள் மற்றும் பிற சொத்துக்களைப் பெற பயன்படுத்தப்பட்டதாக அமலாக்கத்துறை குற்றம் சாட்டியுள்ளது. ஏஜென்சியின் கூற்றுப்படி, மகாதேவ் ஆன்லைன் பந்தய பயன்பாடு ஒரு பெரிய அளவிலான சர்வதேச பந்தய சிண்டிகேட்டாக செயல்பட்டது, இது'டைகர் எக்ஸ்சேஞ்ச்'' கோல்ட் 365'மற்றும்'லேசர் 247'போன்ற பல ஆன்லைன் தளங்கள் மற்றும் டொமைன் பெயர்கள் மூலம் சட்டவிரோத பந்தயத்தை எளிதாக்கியது. இந்தியா முழுவதும் உள்ள கூட்டாளிகளால் இயக்கப்படும் " பேனல்கள் " மற்றும் " கிளைகளின் " உரிமையை அடிப்படையாகக் கொண்ட நெட்வொர்க் மூலம் இந்த நடவடிக்கைகள் கட்டமைக்கப்பட்டன, அதே நேரத்தில் தப்பியோடிய முக்கிய விளம்பரதாரர்கள் - சவுரப் சந்திராகர் மற்றும் ரவி உப்பல் - துபாயில் இருந்து பந்தய சிண்டிகேட்டை இயக்கி கட்டுப்படுத்தினர் என்று அமலாக்கத்துறை தெரிவித்துள்ளது. ராய்ப்பூரில் உள்ள சிறப்பு பி. எம். எல். ஏ நீதிமன்றத்தில் இதுவரை தாக்கல் செய்யப்பட்ட ஐந்து குற்றப்பத்திரிகைகளில் 74 நிறுவனங்களை குற்றம் சாட்டப்பட்டதாக பெயரிட்ட இந்த வழக்கில் இது 14 வது கைது ஆகும்.