சட்டவிரோத ஊடுருவல் வழக்கில் பயங்கரவாத நிதியுதவி வழக்கில் 4 மாநிலங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை

லக்னோ ஜூலை 16 ( பிடிஐ ) பயங்கரவாத நிதியுதவி மற்றும் சட்டவிரோத ஊடுருவல் நெட்வொர்க்குடன் தொடர்புடைய பணமோசடி விசாரணையில் நான்கு மாநிலங்களில் பல இடங்களில் அமலாக்க இயக்குநரகம் வியாழக்கிழமை சோதனைகளை நடத்தியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். உத்தரப்பிரதேசம் - டெல்லி - ஹரியானா மற்றும் மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள சுமார் 13 இடங்களில் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் ( பி. எம். எல். ஏ ) விதிகளின் கீழ் மத்திய ஏஜென்சியின் லக்னோ மண்டல அலுவலகத்தால் சோதனை நடத்தப்பட்டதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர். 2024 அமலாக்கத்துறை வழக்கு உத்தரப்பிரதேச ஏடிஎஸ் ( பயங்கரவாத எதிர்ப்பு படை ) எஃப். ஐ. ஆரில் இருந்து வருகிறது, இது ரோஹிங்கியாக்கள் மற்றும் பங்களாதேஷ் பிரஜைகள் இந்தியாவுக்குள் சட்டவிரோதமாக ஊடுருவுவதற்கு உதவியதாகக் கூறப்படும் ஒரு ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சிண்டிகேட் தொடர்பானது, போலி இந்திய அடையாள ஆவணங்களை ஏற்பாடு செய்து நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் அவர்களின் மறுவாழ்வுக்கு உதவியது. சில தொண்டு அறக்கட்டளைகள் மற்றும் நிறுவனங்கள் கணிசமான வெளிநாட்டு பங்களிப்புகளைப் பெறுவதாகவும், சட்டவிரோத நடவடிக்கைகளை எளிதாக்குவதற்காக பல வங்கிக் கணக்குகள் - கோவேறு கழுதை கணக்குகள் மற்றும் அடுக்கு பரிவர்த்தனைகள் மூலம் அதை திசைதிருப்புவதாகவும் கூறப்படும் ஆழமான வேரூன்றிய நிதி நெட்வொர்க்கை ஏடிஎஸ் விசாரணை கண்டறிந்தது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். சந்தேகத்திற்கிடமான பயனாளிகளுக்கு ரொக்கப் பணம் திரும்பப் பெறுதல் மற்றும் சிறிய மதிப்புள்ள இடமாற்றங்களைப் பயன்படுத்துவதையும் இது சுட்டிக்காட்டியது.