ਮਹਾਦੇਵ ਐਪ ਕੇਸਃ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਬਿਕਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਰਾਏਪੁਰ 15 ਜੁਲਾਈ ( ਏਜੰਸੀ ) - ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ़ੇਸ़ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਦੇਵ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁ - ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਬਿਕਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਈਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਗਰਗ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ( ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਏ. ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੁਆਰਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ़ੇਸ़ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ़ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਲਿਜਾਣ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸ़ੇਸ़ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ़ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੌਰਭ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਨੂੰ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਐਬਿਕਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਗਰਗ ਉੱਤੇ ਐਬਿਕਸ ਦੇ ਸ़ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ़ਿਸ़ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ़ ਲਗਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਜੋਂ ਸ़੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਗਰਗ ਐਬਿਕਸ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਵਿਕਾਸ ਈਕੋਟੈੱਕ ਲਿਮਟਿਡ - ਵਿਕਾਸ ਲਾਈਫ਼ਕੇਅਰ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਏਰਾਏ ਲਾਈਫ਼ਸਪੇਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀ ਹਨ । ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਰਾਇਆ ਲਾਈਫ਼ਸਪੇਸ ਰਾਹੀਂ ਐਬਿਕਸਕੈਸ़ ਵਿੱਚ 64 ਪ੍ਰਤੀਸ़ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ 940.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਟ ਮਹਦੇਵ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ / ਸਕਾਈਐਕਸਚੇਂਜ ਗ਼ੈਰ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ़ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ़ਾਹ ਸ़ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ़ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਅਤੇ ਸਕਾਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ( ਇੱਕ ਦੁਬਈ - ਅਧਾਰਤ ਐਕਸਚੇਂਜ ) ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ़ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁ - ਪੱਧਰੀ ਢਾਂਚੇ ( ਸ़ੈਲ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਧਰੀ ਲੈਣ - ਦੇਣ ਦੇ ਵੈੱਬ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਹਵਾਲਾ ਐਂਟਰੀਆਂ ) ਰਾਹੀਂ ਧੋਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਔਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ - ਸਕਾਈ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੇ 940.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਰਗ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ़ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ़ੇਅਰ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਦੇਵ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ'ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ़ਟਰੀ ਸੱਟੇਬਾਜੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਈ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ'ਟਾਈਗਰ ਐਕਸਚੇਂਜ'' ਗੋਲਡ 365'ਅਤੇ'ਲੇਜ਼ਰ 247'ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ । ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੇਸ़ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਪੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫਰੈਂਚਾਇਜ਼ੀ - ਅਧਾਰਤ ਨੈਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਫਰਾਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ - ਸੌਰਭ ਚੰਦਰਕਰ ਅਤੇ ਰਵੀ ਉੱਪਲ - ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਵਿਸ़ੇਸ़ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਪੰਜ ਚਾਰਜਸ़ੀਟਾਂ ਵਿੱਚ 74 ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ़ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 14ਵੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੈ ।