ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਵਪਾਰਕ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ़ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ।

ਲੰਡਨ 18 ਜੁਲਾਈ ( ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ) ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਿਖਰ'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ़ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਦੋਸ़ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ । ਰੂਪਾਲੀ ਵਾਘ 50 ਨੇ ਮਈ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2020 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਬਾਊਂਸ ਬੈਕ ਲੋਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 216,250 ਪੌਂਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ । ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਟਾਕਾਂ ਅਤੇ ਸ़ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ़ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ । ਸ़ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ । ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚਕਰਤਾ ਡੇਵਿਡ ਸਨੈਸਡੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਪਾਲੀ ਵਾਘ ਨੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਿਸ़ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਅਸਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਾਰੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸ़ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕੀਤੀ । ਜਦੋਂ ਸਬੂਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਘ ਨੇ ਸ़ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੋਸ़ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ़ਿਸ़ ਕੀਤੀ । ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਘ ਵਰਗੇ ਕੋਵਿਡ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ । ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡਿਫ਼ ਕਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ़ ਹੋਣ'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ़ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸ़ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਥਰ ਟਾਈਡਫਿਲ ਕ੍ਰਾਊਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ । ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਾਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਈ 2020 ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕਕੀਪਿੰਗ ਸੇਵਾ ਕੰਪਨੀ ਵਨ ਟੂ ਫੋਰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ 16,250 ਪੌਂਡ ਦੇ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਉਸ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 65,000 ਪੌਂਡ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਦੇਸ़ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਸਿਰਫ 39,000 ਪੌਂਡ ਸੀ । ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ - ਅੰਦਰ ਵਾਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਅਤੇ ਸ़ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕੀਤਾ । ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਵਾਘ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 218,000 ਪੌਂਡ ਸੀ, ਟੈਲੇਨਸੇਟੂ ਯੂ. ਕੇ. ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50,000 ਪੌਂਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਸਤ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਘ ਨੇ ਪੂਰੇ 50,000 ਪੌਂਡ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਟਾਕਾਂ ਅਤੇ ਸ़ੇਅਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਸਨੇ 25,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ । ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ । ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਟੈਲੇਨਸੇਟੂ ਯੂ. ਕੇ. ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ ਦੂਜੇ 50,000 ਪੌਂਡ ਦੇ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਲੋਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ 225,000 ਪੌਂਡ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਝੂਠਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੀ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ ਸੀ । ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਘ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਕਾਂ ਅਤੇ ਸ़ੇਅਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ । ਵਾਘ ਨੇ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕੋਕੋਨਟ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ 50,000 ਪੌਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰਡਿਫ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਆਊਟਲੈੱਟ ਵਜੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ । ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ 72,000 ਪੌਂਡ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉਲਟ 252,000 ਪੌਂਡ ਦੇ ਟਰਨਓਵਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ । ਵਾਘ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 18,000 ਪੌਂਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਲਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬਾਉਂਸ ਬੈਕ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ ਸੀ । ਸਤੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਂਟੀਨ ਲਿਮਟਿਡ ਲਈ 50,000 ਪੌਂਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ़ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਟ੍ਰੀਟ ਫੂਡ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਸੀ । ਵਾਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 206,000 ਪੌਂਡ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਿਰਫ 82,000 ਪੌਂਡ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਸਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 25,000 ਪੌਂਡ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਨ ਫੰਡ ਵ੍ਹਾਈਟ ਕੋਕੋਨਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ । ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਵਾਘ ਨੇ ਸ़ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ़ਿਸ़ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਘ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ । ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਐਕਟ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।