ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੀਅਲਟੀ ਧੋਖਾਧੜੀਃ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਮਿਤ ਕਟਿਆਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ ( ਏਜੰਸੀ ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਮਿਤ ਕਟਿਆਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਵਿਸ़ੇਸ़ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ( ਸੀਜੇਆਈ ) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਯਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ( ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ) ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਟਿਆਲ ਦੀ ਪਟੀਸ़ਨ'ਤੇ ਆਦੇਸ़ ਪਾਸ ਕੀਤਾ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਅਸੀਂ ਵਿਸ़ੇਸ़ ਜੱਜ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਸ़ੇਸ़ ਜਜ ਸਾਕੇਤ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ़ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ । ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਉਸ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਤਬਾਦਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ ਜਿਸ'ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ । " " ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਸ़ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ़ਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ़ਟ ਤੌਰ'ਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਿਤ ਸੀ । ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਸ़ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਖੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । " ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ( ਈਡੀ ) ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. ਮੁਖੀ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕਤਿਆਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਕਤਿਆਲ ਨੂੰ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸ़ਾਮਲ ਸਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟਿਆਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ । ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਂਚ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 70 ਵਿੱਚ 14 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਕ੍ਰਿਸ़ ਫਲੋਰੈਂਸ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ़ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ । ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਟਿਆਲ ਦੀ ਕੰਪਨੀ - ਐਂਗਲ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਟਿਆਲ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ( ਡੀ. ਟੀ. ਸੀ. ਪੀ. ) ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸ़ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ । ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਤਿਆਲ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਬੁਕਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ़ਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕ ਗਿਆ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਤਿਆਲ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 130 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਇਸੰਸਸ़ੁਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਦੋਸ़ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਈ. ਬੀ. ਸੀ. ( ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ ) ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸਪੱਸ़ਟ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ़ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਲੈਣ - ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ । ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਕਤੀਆਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਿਸ़ ਰੀਅਲਟੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ़ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਹੈ ।