ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰਜ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਬੂ

ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ ( ਈਓਡਬਲਯੂ ) ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ़ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਗੈਰ - ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ( ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਫ. ਸੀ. ) ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 683 ਜਾਅਲੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਜਿਸ़ ਰਚਣ ਦੇ ਦੋਸ़ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ़ੀ ਪੰਕਜ ਕੁਮਾਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਈਓਡਬਲਯੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ'ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ । " ਆਡਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 14.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨੌਂ ਪੈਕੇਟ ਗਾਇਬ ਸਨ । ਆਡਿਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ 2022 ਅਤੇ 2025 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਅਲੀ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਗਾਹਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 683 ਜਾਅਲੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਲੋਨ ਖਾਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਲਗਭਗ 3.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਈ. ਓ. ਡਬਲਯੂ. ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਸ़ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਨ ਫਾਈਲਾਂ, ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਆਡਿਟ ਰਿਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਅਲੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਾਅਲੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਖਾਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਮਨਘੜਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ । ਅੰਦਰੂਨੀ ਆਡਿਟ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੋਸ़ੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਲੋਨ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੋਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਵਜੋਂ ਪੇਸ़ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੁਮਾਰ 2014 ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ । ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਢੰਗ - ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ । ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਜਿਸ़ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸ़ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਐੱਸ. ਆਈ.