ਆਰ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ़ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋਮ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ( ਆਰ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ) ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਚਾਰਜਸ़ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਵਿਸ़ੇਸ़ ਅਦਾਲਤ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ़ੀਟ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਚਐੱਫਐੱਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸੁੱਧਲਕਰ ( ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ़ਕ ਅਤੇ ਸੀਈਓ ) ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ़ਨਨ ਗੋਪਾਲਕ੍ਰਿਸ़ਨਨ ਅਈਅਰ ( ਮੁੱਖ ਜੋਖਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੈਪੀਟਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਧਨੰਜੇ ਭਗਵਾਨਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾੜੀ ( ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ़ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ) ਸ़ਾਮਲ ਹਨ । ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਚ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਵੱਲੋਂ ਉਧਾਰ ਲਏ ਗਏ ਫੰਡ ਵਿਚੋਲੇ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਕ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਏ. ਡੀ. ਏ. ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੋੜ ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ़ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ़ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ़ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਘ ਦੇ 10 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3526.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ़ਾਮਲ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ । ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ़ੀਟਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ'ਤੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਚਐੱਫਐੱਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਧਲਕਰ ਅਮਿਤ ਬਾਪਨਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ । " ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ़ੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ । ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਐਲ. ਆਈ. ਸੀ. ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ़ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ़ਨਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ( ਆਰ. ਸੀ. ਓ. ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ), ਰਿਲਾਇੰਸ੍ ਹੋਮ ਫਾਇਨਾਂਸ ਲਿਮਟਿਡ ( RHFL ) ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰس ਟੈਲੀਕਾਮ ਲਿਮਟਿਡ (RTL ) ਵਿਰੁੱਧ ਸੱਤ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ।