ਨਕਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਬਿੱਲਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ - ਮਿਆਂਮਾਰ ਸੁਪਾਰੀ ਰੈਕੇਟ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀਃ ਈਡੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ - ਮਿਆਂਮਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ़ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ'ਤੇ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਪਾਰੀ ਤਸਕਰੀ ਰਿੰਗ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਲਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ " ਅਣਗੌਲੇ " ਫੰਡ ਭੇਜੇ । ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗੁਹਾਟੀ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅਸਾਮ - ਮਿਜ਼ੋਰਮ - ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ़ ਵਿੱਚ 20 ਸਥਾਨਾਂ'ਤੇ ਬਹੁ - ਰਾਜ ਤਲਾਸ़ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ़ ਕੀਤਾ । ਇਹ ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ - ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਸੁਪਾਰੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ़ਾਮਲ ਹੈ । ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ( ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਈ. ਡੀ. ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੈਵੇਨਿਊ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ( ਡੀ. ਆਰ. ਆਈ. ) ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ'ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਚੰਫਾਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਅਧਾਰਤ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ - ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ़ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਮਾਲ / ਵਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕਾਈ ਜੋ ਚਲਾਨ ( ਸਰਕੁਲਰ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ) ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਇਹ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭਾਰਤ - ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਚੰਫਾਈ - ਜ਼ੋਖਾਵਥਰ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੁਪਾਰੀ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਫਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ । ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਫਾਈ ਜਿੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਨੂੰ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ । ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ़ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਭਾਰਤ - ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਮੂਲ ਦਾ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੇ " ਨਕਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਚਲਾਨ " ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ " ਝੂਠੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਗਜ਼ਾਂ " ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ । " ਫਿਰ ਇਹ ਆਮਦਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ़ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਲਚਰ / ਅਸਾਮ ਹਵਾਲਾ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਰੂਰਲ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਜਿਟ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਭੇਜਦੇ ਹਨ ਜੋ ਚੰਫਾਈ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਲ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ । ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਵਾਲਾ ਰਾਹੀਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । " ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਵੱਲੋਂ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਲਾਸ़ੀ ਦੌਰਾਨ ਡਾਇਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਹਨ ਅਤੇ 33 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ।