ਫਾਰੇਕਸ ਕੈਸ़ ਸਪਲਾਈ ਰੈਕੇਟ ਮਾਮਲਾਃ ਈਡੀ ਨੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤਲਾਸ़ੀ

ਚੇਨਈ 15 ਜੁਲਾਈ ( ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ) - ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ( ਈ. ਡੀ. ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੇਨਈ ਸਥਿਤ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ़ੀ ਲਈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਵਿਦੇਸ़ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ( ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ) ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਨੇਗਲੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਨੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ । ਈਡੀ ਘੱਟੋ - ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ़ੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ़ੀਆਂ ਤੋਂ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ।