ਈਡੀ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਏਆਈ - ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਧੁਨਿਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 9 ਜੁਲਾਈ ( ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ) - ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਏਆਈ - ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿਸ़ਲੇਸ़ਣਾਤਮਕ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਂਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬਹੁ - ਕਰੋੜ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ । ਸੰਘੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ़ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ़ਲੇਸ़ਣ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ - ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਵਿਦੇਸ़ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰਜਸ़ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ । ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਪ੍ਰਸ़ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ़ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੀਨਤਮ'ਈ - ਗਵਰਨੈਂਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ'ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖੋਜੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ । 141 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ'ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ @2047 ਏ. ਆਈ. - ਸਮਰੱਥ'ਡਾਟਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈ । ਈਡੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨੋਜ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ़ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਂਜ਼ੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁ - ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ़ਕ ਸ़ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਉੱਚ ਰਿਟਰਨ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ़ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਧੋਖਾਧੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ़ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 31 ਲੱਖ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ । ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਵੈਲੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ( ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ) ਨੂੰ 517.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੰਗ ਖਰੜਾ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ । ਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੇ ਆਰਟੀਫਿਸ़ਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਧਾਰਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿਧੀ ਦਾ ਸਵੈਚਾਲਨ ਸ़ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਏ. ਡਿ. ਸੀ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਪੋਰਟਲ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸਟਾਕ ਹੋਲਡਿੰਗ ਡੌਕੂਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇ. ਵਾਈ. ਸੀ. ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁ - ਪੜਾਅ ਮਿਲਾਨ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਕੁਸ़ਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈ ਇੰਜਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਕਾਡਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮਾਲ ਸੇਵਾ ( ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਸ. ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਏ. ਆਈ. - ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਬਲਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ । ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਅਰਡ ਸ़ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਚੇਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਵਾਲਿਟ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਚ੍ਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ़ਾਮਲ ਸੀ । ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕ੍ਰਿਪਟੂ - ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਔਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪਸ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ - ਸੰਚਾਲਿਤ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, " ਅਜਿਹੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ़ਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ़ੀਲ ਸੀ । ਵਧ ਰਹੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਵਿਸ़ਲੇਸ़ਣ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਭਿੰਨ ਸ़੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸ़ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀਃ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਜਾਂ ਭੌਤਿਕ ਖੋਜਾਂ'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਸੀ । ਹੁਣ ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਈ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬਲਾਕਚੇਨ ਵਿਸ़ਲੇਸ़ਣ ਰਾਹੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੀਅਲ - ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, " ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਜਾਂਚ, ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਸ़ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਹੈ । " ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਸਾਲ 2025 - 26 ਦੌਰਾਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ( ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ) ਤਹਿਤ 81,422.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਸੰਪਤੀ ਕੁੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ 15 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ ।