ਗ਼ੈਰ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈ. ਡੀ. ਨੇ 4 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ

ਲਖਨਊਃ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ'ਤੇ ਤਲਾਸ़ੀ ਲਈ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲਖਨਊ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ़ - ਦਿੱਲੀ - ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ( ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ । ਈ. ਡੀ. ਦਾ 2024 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ़ ਏ. ਟੀ. ਐੱਸ. ( ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤਾ ) ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ़ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ़ਾਮਲ ਸੀ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦਾਨੀ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ - ਖਚ੍ਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਧਰੀ ਲੈਣ - ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸ़ੱਕੀ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।