ਗ਼ੈਰ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ़ ਦੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਘੁਸਪੈਠ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ 4 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ

ਲਖਨਊ - 16 ਜੁਲਾਈ ( ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ) - ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ'ਤੇ ਤਲਾਸ़ੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ़ ਅਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਦੀ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ़ਾਮਲ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵਿਸ़ੇਸ़ ਤੌਰ'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ़ਨ ਐਕਟ ( ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਏ. ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਜਨਤਕ ਚੈਰਿਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਅਧਾਰਤ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ़ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ( ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਵਬੰਦ ਜਾਮੀਆ ਨਗਰ ), ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ ( ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ) ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ 24 ਪਰਗਨਾ, ਉੱਤਰੀ 24 ਪਰਗਨਾ ਅਤੇ ਮੁਰਸ़ੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 13 ਸਥਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਲਖਨਊ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ( ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ । ਈ. ਡੀ. ਦਾ 2024 ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ़ ਏ. ਟੀ. ਐੱਸ. ( ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤਾ ) ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ़ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸ़ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ़ ਦੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਧਾਰ ਪੈਨ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰ੍ਟ ਵਰਗੇ ਜਾਅਲੀ ਭਾਰਤੀ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏ. ਟੀ. ਐੱਸ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਦਾਨੀ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ - ਖਚ੍ਚਰ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਧਰੀ ਲੈਣ - ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਸ़ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸ़ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 6,000 ਤੋਂ 8,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਸ़ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਅੰਤਮ ਵਰਤੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵੱਲ ਨਿਰਦੇਸ़ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ'ਤੇ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਸ़ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਗ਼ੈਰ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ़ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ - ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੁਸਪੈਠਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ - ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦੇਸ़ਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੁਸਪੈਠਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈ - ਰਿਕਸ़ਾ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਕਦ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ।