ਈ. ਡੀ. ਨੇ'ਸਬਵੈਂਸ़ਨ ਸਕੀਮ'ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ'ਚ ਦਿੱਲੀ - ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਬਿਲਡਰਾਂ'ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 8 ਜੁਲਾਈ ( ਏਜੰਸੀ ) - ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ - ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ'ਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ - ਸੀਐੱਚਡੀ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ - ਨਿਨੈਕਸ ਡਿਵੈਲਪਰਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੰਜੂ ਜੇ ਹੋਮਜ਼ ( ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਘੱਟੋ - ਘੱਟ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ( ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ) ਤਹਿਤ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ । ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ । ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ( ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਧਨ ਸੋਧ ਜਾਂਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ़ਾਂ'ਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ ( ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ) ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿੰਨ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ'ਸਬਵੈਨਸ़ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ'ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ / ਨਿਵੇਸ़ਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜੋ'ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕੋਈ ਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਨਹੀਂ'ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ / ਵਿਭਾਗ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ । ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ़ ਲਾਇਆ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ़ੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ / ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦੇਸ़ਾਂ ਲਈ ਭੇਜ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ ।