ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫੇਮਾ ਜਾਂਚ ਸ़ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਮੁੰਬਈ 10 ਜੁਲਾਈ ( ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ) - ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ( ਈਡੀ ) ਨੇ ਸ़ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ़ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸ़ੇਖਰ ਸੁਮਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ़ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ़ੀ ਲਈ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ( ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ) ਤਹਿਤ ਕਲਾਨੀ ਇੰਪੈਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧਰਮੇਸ़ ਸੰਗਾਨੀ, ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੰਜੀਤਾ ਸੰਗਾਨੀ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸੰਗਾਨੀ ਦੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ़ੀ ਲਈ । ਸੰਗਾਨੀ ਨੇ ਸੁਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸਹਿ - ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਸੰਗਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ । ਤਲਾਸ़ੀ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮੇਸ़ ਸੰਗਾਨੀ ਦੀਆਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ - ਮਲਕੀਅਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਸੰਗਾਨੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ । ਫਿਲਮ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ । ਈ. ਡੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ'ਤੇ ਦੋਸ़ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਗਾਨੀ ਨੇ ਤਲਾਸ़ੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ 13ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ़ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਬੂਤ ਨਸ़ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ़ ਲਗਾਇਆ ਹੈ । ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ़ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ( ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਨਿਯਮ 2015 ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਬਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਡਾਇਰੈਕਸ़ਨ ਤਹਿਤ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿਰਯਾਤ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ । ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸਟਮਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਛਾਣ " ਡਿਫਾਲਟਿੰਗ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ " ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਤਲਾਸ़ੀਆਂ ਨੇ ਈ. ਡੀ. ਨੂੰ ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ ਯੂ. ਐੱਸ. ਕਸਟਮਜ਼ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ़ਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਭਗ 30 ਲੱਖ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤਸਕਰੀ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸ़ੱਕੀ ਜਾਅਲੀ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਸਮਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੇਪ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਗਾਨੀ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਦੇ ਹੀਥਰੋ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ'ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 741 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਲਾਸ़ੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੱਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ - ਵਿਦੇਸ़ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ - ਪੈਸੇ ਦੀ ਭਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ़ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ।