ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫੇਮਾ ਜਾਂਚ ਸ़ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ / ਮੁੰਬਈ 10 ਜੁਲਾਈ ( ਪੀ. ਟੀ. ਆਈ. ) - ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸ़ੇਖਰ ਸੁਮਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ़ਾਂ ਵਿੱਚ ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ़ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ( ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ) ਤਹਿਤ ਕਲਾਨੀ ਇੰਪੈਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧਰਮੇਸ़ ਸੰਗਾਨੀ ਦੀ ਤਲਾਸ़ੀ ਲਈ । ਸੰਗਾਨੀ ਨੇ ਸੁਮਨ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ़ਾਹਿਤ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਅਕੈਡਮੀ ਦੀ ਸਹਿ - ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ़ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਗਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤਲਾਸ़ੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ 13ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ । ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਸਬੂਤ ਨਸ़ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ़ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸ़ਿਕਾਇਤ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ । ਸੰਗਾਨੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ । ਫਿਲਮ ਅਕੈਡਮੀ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਸੰਗਾਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ़ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਸੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸੰਗਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਤਲਾਸ़ੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ । ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ - ਬੰਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਾਨੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ़ੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਲੈਣ - ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਯੂ. ਕੇ. ਸਰਹੱਦੀ ਬਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਗਾਨੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 7.4 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨਾ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਅਣਐਲਾਨਿਆ ਸੀ ।