ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਫੇਮਾ ਜਾਂਚ ਸ़ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਜੁਲਾਈ ( ਏਜੰਸੀ ) - ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਸ़ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਐਲਾਨੀ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ़ਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਮਾ ਜਾਂਚ ਸ़ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਲਾਨੀ ਇੰਪੈਕਸ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਧਰਮੇਸ़ ਸੰਗਾਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ ( ਐੱਫ. ਈ. ਐੱਮ. ਏ. ) ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ़ੀ ਲਈ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ़ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਗਾਨੀ ਨੇ ਤਲਾਸ़ੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੀ 13ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ़ਿਸ़ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਸੂਸਾਂ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ । ਈਡੀ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ़ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ़ ਵਿੱਚ ਸੰਗਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸ़ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ । ਸੰਗਾਨੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ । ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਫਿਲਮ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ़ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤਲਾਸ़ੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਡੀਲਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸੰਗਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਤਲਾਸ़ੀ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ । ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੈਰ - ਬੰਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਾਨੀ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲੀ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਕਸਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ़ੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਲੈਣ - ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।