ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ'ਚ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚਾਰਜਸ़ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ

ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਚਾਰਜਸ़ੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ़ਨ ਸਹਾਇਤਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਾਤਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ । ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ़ਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਿਸ़ੇਸ़ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ( ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਸ़ਿਕਾਇਤ ( ਚਾਰਜਸ़ੀਟ ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਕਥਿਤ ਰੈਕੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕਈ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਤੋਂ ਸ़ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੁਆਰਾ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ़ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ । ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਇੱਕ " ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਸਾਜਿਸ़ " ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਮਨਘੜਤ ਅਨੁਭਵ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਸ़ਾਮਲ ਹਨ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਤਲਾਸ़ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ । ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੈ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ । ਈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਾਰਜਸ़ੀਟ ਰੈੱਡ ਲੀਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ़ਨ, ਇਸ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰਾਂ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਰਾਣੀ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਰਟਨਰ, ਇਸ ਦੇ ਅਪਰੇਟਰ ਅੰਕੁਰ ਕੁਮਾਰ ਕੇਹਰ, ਰੁਦਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨਿਤਿਨ ਵਿਜ ਅਤੇ ਕਮਲਜੋਤ ਕਾਂਸਲ ਵਰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ ਦੋਸ़ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰੈੱਡ ਲੀਫ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ़ਨ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ़ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਇਮੀਗਰੇਸ़ਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ़ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ़ੀ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਅਲੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ, ਮਨਘੜਤ ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਗੈਪ ਕਵਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ । ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋਸ़ੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਈਮੇਲ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ । ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਰੁਦਰ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ़ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ़ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ । ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ 154 ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮਨਘੜਤ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ़ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੋਸ़ੀ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰ ਲਗਭਗ 40,000 ਰੁਪਏ ਲਏ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਇਨਫੋਵਿਜ਼ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਸਲਿਊਸ़ਨ ( ਕਮਲਜੋਤ ਕਾਂਸਲ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ " ਮਨਘੜਤ ਸਿਖਲਾਈ ਇੰਟਰਨਸ़ਿਪ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਡਾਇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਅਲੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਸ़ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ।