ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ 376 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਕੁੱਟਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 7 ਜੁਲਾਈ ( ਏਜੰਸੀ ) - ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਨੋਇਡਾ ਸਥਿਤ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ़ਨਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ़ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 112.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਰ ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲੀਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਭਾਰਤ ਰਾਜ ਪੁੰਜ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਪੂਜਾ ਪੁੰਜ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ । ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ( ਈਡੀ ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ - ਉੱਤਰਾਖੰਡ - ਗੁਜਰਾਤ - ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ़ - ਤੇਲੰਗਾਨਾ - ਗੋਆ - ਮਹਾਰਾਸ़ਟਰ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ़ੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵੀ ਸ़ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 22 ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ( ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ) ਤਹਿਤ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ / ਸ़ੈੱਲ ਇਕਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਐਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੇ ਅਧਾਰ'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ़ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ़ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਾਰਜਸ़ੀਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ( ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਇ. ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਪੇਸ़ ਕਰਕੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜਿਸ़ ਰਚੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐੱਸ, ਬੀ ਆਈ ਅਤੇ ਆਈ. ਡੀ. ਬੀ.ਆਈ. ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 376 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਗਲਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ । ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋਸ़ੀ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ'ਤੇ ਬੈਂਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਪੇਸ़ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਦੋਸ़ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ - ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ़ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਅਤੇ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ़ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਯਾ ਸੀ । ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋੜੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਦੇਸ़ੀ ਸਹਾਇਕ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸਾਸ ਯੂ. ਐੱਸ. ਏ. ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ़ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।