ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਚਿੱਟ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ 17 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ़ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲੋਨੀ ਅਰਬਨ ਮਲਟੀ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਡ ਥ੍ਰਿਫਟ ਕੋ - ਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ ( ਐੱਲ. ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ़ਕਾਂ ਦੇ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ़ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ़ੇਸ़ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ़ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸ़ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕ ਲੈਣ - ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਵੈੱਬ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡ ਮੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ - ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ । ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਓਰੋ ( ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ) ਨੇ ਕਥਿਤ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸਮੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ 18 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ़ੀਟ ਪੇਸ़ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀ. ਐੱਨ. ਐੱਸ., ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ़ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟਸ ਆਫ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟਰਸ ਐਕਟ ਅਤੇ ਬੈਨਿੰਗ ਆਫ ਅਨਰੈਗੂਲੇਟਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਸਕੀਮਜ਼ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ़ ਭੱਜ ਗਿਆ ਹੈ । ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ. ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੂੰ 2012 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਆਫ਼ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਜੀਦ ਖਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁ - ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, " ਮੁੱਖ ਦੋਸ़ੀ ਸਮੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਐੱਲ. ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ । ਸਮੀਰ ਅਗਰਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਐੱਲਐੱਸਸੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਲਯੂਸੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ़ਾਖਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਗੈਰ - ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ । ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐੱਲ. ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਾ - ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ( ਐੱਨ. ਓ. ਸੀ. ) 2017 ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ़ ਲਾਇਆ, " ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਲ. ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਚਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸੱਚੀ ਆਮਦਨ / ਮੁਨਾਫਾ - ਨਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਲਐੱਸਸੀ. ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੋਂਜ਼ੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਇਆ ਗਿਆ । " ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ. ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ " ਬੇਮਿਸਾਲ ਪੱਧਰ'ਤੇ ਪੀੜਤ ਕੀਤਾ " ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੋਕੇ ਨਿਵੇਸ़ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਗੈਰ - ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ़ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਸ़ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ़ / ਜਮ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਐੱਲ. ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ़ਕ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਰਕਮ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਦੋਸ़ੀ ਸਮੀਰ ਅਗਰਵਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੰਬਈ - ਮਹਾਰਾਸ़ਟਰ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਐੱਲ. ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪਿੱਛੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਐਲ. ਯੂ. ਸਿ. ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ । ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, " ਉਸ ਨੇ ਐੱਲ. ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਅਨਿਯਮਿਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ । ਉਸ ਨੇ ਕਿਸ़ਨਲਾਲ ਉਦੈਲਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਕੁਸ़ਲ ਸਿੰਘ ਜੈਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 10 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ । ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਾਨਿਆ ਅਗਰਵਾਲ ਵਿਦੇਸ़ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ । ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ़ਬਾਬ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਉੱਤਮ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਦਿਨੇਸ़ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਲ. ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜਸ़ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਲ. ਯੂ. ਸੀ. ਸੀ. ਦੇ ਛਾਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ - ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮੌਰੀਆ ਗੌਰਵ ਉਰਫ ਗੌਰਵ ਰੋਹਿਲ੍ਲਾ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਭੰਡਾਰੀ - ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ - ਵੱਖ ਸ़ਾਖਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਨਕਦ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੱਖੋ - ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ'ਤੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਲੈਣ - ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜਸ़ੀਟ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸ़ਨਲਾਲ ਉਦੈਲਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਕੁਸ़ਲ ਸਿੰਘ ਜੈਨ ਨਾਲ ਸਾਜਿਸ़ ਰਚਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੁਸ़ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗੋਖਰੂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ 10 ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂਕਰਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਫੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਹ ਫੰਡ ਲੇਅਰਡ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ़ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ । ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ - ਤਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਮੌਰੀਆ ਮਮਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਗੌਰਵ ਉਰਫ ਗੌਰਵ ਰੋਹਿਲ੍ਲਾ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਸ़ਟ ਸੁਸ़ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਗੋਖਰੂ ਕਿਸ़ਨਲਾਲ ਉਦੈਲਾਲ ਜੈਨ ਅਤੇ ਪੰਕਜ ਕੁਸ़ਲ ਸਿੰਘ ਜੈਨ । ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦੋਸ़ੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ।