महादेव एप प्रकरणः छत्तीसगडच्या न्यायालयाने एबिक्सचे अध्यक्ष विकास गर्ग यांना 10 दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली

रायपूरः छत्तीसगडमधील विशेष पीएमएलए न्यायालयाने बुधवारी महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी अॅपशी संबंधित कोट्यवधी रुपयांच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात एबिक्स समूहाचे अध्यक्ष विकास गर्ग यांना 10 दिवसांची ईडी कोठडी सुनावली. गर्ग 53 ला अंमलबजावणी संचालनालयाने ( ईडी ) मंगळवारी दिल्लीतील त्याच्या घरातून दरोडा पाडल्यानंतर मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत ( पीएमएलए ) अटक केली. त्यानंतर त्याला दिल्लीतील विशेष न्यायालयासमोर हजर करण्यात आले, ज्याने केंद्रीय संस्थेला त्याला छत्तीसगडच्या रायपूर येथे नेण्यासाठी 24 तासांची कोठडी दिली, जिथे तपास सुरू आहे. बुधवारी ई. डी. ने गर्ग यांना रायपूर येथील विशेष न्यायाधीश अमित राठोड यांच्या न्यायालयासमोर हजर केले, ज्याने त्यांना 10 दिवसांसाठी एजन्सीच्या कोठडीत पाठवले. न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात म्हटले की प्रथमदर्शनी गर्ग यांना अटक'ठोस आधारावर'करण्यात आली होती आणि तपासासाठी वेळ आवश्यक होता. ई. डी. चे वकील सौरभ पांडे म्हणाले की, न्यायालयाने विकास गर्गला 24 जुलैपर्यंत ईडी कोठडीत पाठवले आहे. महादेव एपमधून निधीच्या प्रवाहाबद्दल आम्ही न्यायालयाला माहिती दिली. अटकेबाबत एबिक्सच्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा आहे. गर्गच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले की त्याची अटक'आधारहीन'आहे आणि त्याच्याविरुद्ध कोणताही पुरावा नाही. ई. डी. ने गर्गवर एबिक्सचे समभाग " जप्त करणे आणि " एकत्रित करणे आणि यू. एस. मध्ये स्थित कंपनीच्या मुख्यालयातील मालमत्ता गहाण ठेवण्याचा आणि विकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला, ज्याला एजन्सीने या प्रकरणात गुन्हेगारीची कमाई म्हणून वर्गीकृत केले. गर्ग हे इबिक्स समूहाव्यतिरिक्त विकास इकोटेक लिमिटेड, विकास लाइफकेअर लिमिटेड आणि एराया लाइफस्पेस लिमिटेड या तीन सूचीबद्ध कंपन्यांचे प्रवर्तक देखील आहेत. ई. डी. च्या म्हणण्यानुसार, बेकायदेशीर सट्टेबाजीच्या क्रियाकलापांमधून निर्माण झालेल्या कथित निधीचा वापर करून त्याने एराया लाइफस्पेसेसच्या माध्यमातून एबिक्सकॅशमधील 64 टक्के हिस्सा विकत घेतला होता. गेल्या आठवड्यात केंद्रीय एजन्सीने एका निवेदनात म्हटले आहे की त्यांनी तपासाचा एक भाग म्हणून गर्ग यांच्या कुटुंबातील सदस्यांची आणि त्यांच्याशी संबंधित संस्थांची 940.77 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. ई. डी. ने म्हटले आहे की, ही जप्ती महादेव ऑनलाइन बुक / स्काईएक्स्चेंज अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी प्रकरणात सुरू असलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग तपासाचा एक भाग आहे. एजन्सीने आरोप केला आहे की महादेव सट्टेबाजी अॅप प्रकरणात छत्तीसगडमधील उच्च पदस्थ राजकारणी आणि नोकरशहा यांचा समावेश आहे आणि या प्रकरणात गुन्हेगारीतून उत्पन्न 6,000 कोटी रुपये आहे. महादेव ऑनलाईन बुक आणि स्कायएक्स्चेंज ( दुबई - आधारित एक्सचेंज ) च्या बेकायदेशीर सट्टेबाजीच्या कारवाया शेल संस्थांच्या जाळ्याद्वारे आणि इतर स्तरित व्यवहारांद्वारे रोख रकमेवर व्यवस्थापित केलेल्या निवासस्थानाच्या बहुस्तरीय संरचनेद्वारे धुण्यात आल्या असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. तपासात असे दिसून आले आहे की महादेव ऑनलाईन बुक - स्काईएक्स्चेंज सट्टेबाजीच्या मोहिमांमधून 940.77 कोटी रुपयांची गुन्हेगारीची कमाई अशा प्रकारे गर्गच्या मालकीच्या आणि " नियंत्रित " संस्थांमध्ये पाठवली गेली. ई. डी. ने आरोप केला आहे की, या निधीचा वापर समभागांच्या रोखे आणि इतर मालमत्ता संपादन करण्यासाठी करण्यात आला होता. एजन्सीनुसार महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी अॅप मोठ्या प्रमाणावर आंतरराष्ट्रीय सट्टेबाजी सिंडिकेट म्हणून कार्यरत होते ज्याने'टायगर एक्सचेंज'' गोल्ड 365'आणि'लेझर 247'सारख्या अनेक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आणि डोमेन नावांद्वारे कथित बेकायदेशीर सट्टेबाजी सुलभ केली. भारतभरातील सहकाऱ्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या पॅनेल्स आणि शाखांच्या फ्रँचायझी - आधारित नेटवर्कद्वारे ऑपरेशन्सची रचना करण्यात आली होती, तर मुख्य फरार प्रवर्तक - सौरभ चंद्राकर आणि रवी उप्पल - दुबईहून सट्टेबाजी सिंडिकेटचे संचालन आणि नियंत्रण करत होते, असे ई. डी. ने म्हटले आहे. रायपूर येथील विशेष पी. एम. एल. ए. न्यायालयासमोर आतापर्यंत दाखल केलेल्या पाच आरोपपत्रांमध्ये 74 संस्थांना आरोपी म्हणून नाव देणाऱ्या या प्रकरणातील ही 14 वी अटक आहे.