ई. डी. ने मुंबईतील चित्रपट निर्मात्याविरुद्ध फेमा चौकशी सुरू केली

नवी दिल्ली 10 जुलै ( पीटीआय ) अंमलबजावणी संचालनालयाने फेमा तपास सुरू केला आहे आणि मुंबईतील एक चित्रपट निर्माता आणि त्याच्या कंपनीविरुद्ध अघोषित परदेशी मालमत्ता आणि इतर कथित अनियमितता ठेवल्याच्या आरोपाखाली छापे टाकले आहेत, असे अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी सांगितले. केंद्रीय संस्थेने कलानी इम्पेक्स लिमिटेड आणि त्याचे संचालक धर्मेश सांगानी यांच्याविरुद्ध गुरुवारी परकीय चलन व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत ( फेमा ) छापे टाकले. तपासादरम्यान सांगानीने त्याचा मोबाईल फोन इमारतीच्या 13 व्या मजल्यावरून फेकण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप अधिकाऱ्यांनी केला, जो नंतर गुप्तहेरांना सापडला. ई. डी. ने पुरावे नष्ट केल्याच्या आरोपाखाली सांगानीविरुद्ध मुंबई पोलिसांकडे तक्रार दाखल केली आहे. सांगानीशी किंवा त्याच्या कंपनीशी लगेच संपर्क होऊ शकला नाही. त्याच्याशी संबंधित असलेल्या चित्रपट अकादमीकडून प्रतिसादाची प्रतीक्षा आहे. शोधमोहिमेदरम्यान असे आढळून आले की काही परदेशी खरेदीदारांकडून निर्यातीतून मिळणारी रक्कम प्रत्यक्षात आली नाही आणि कंपनीला अधिकृत व्यापारी बँकेकडून कोणतीही मुदतवाढ मिळालेली नाही, असा आरोप अधिकाऱ्यांनी केला. त्यांनी सांगितले की, कंपनी आणि सांगणी, ज्यांना त्यांनी चित्रपट निर्माते म्हणून ओळखले आहे, त्यांच्याविरुद्धच्या शोधमोहिमेदरम्यान जप्त न केलेली परदेशी मालमत्ता आणि बँक खात्यांशी संबंधित कागदपत्रे देखील सापडली. एजन्सीला'बंद न केलेल्या कॅनेडियन कंपनीत सांगानीचा पुरेसा भाग असल्याचेही आढळले. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की कॅनडामधील बंद न केलेली परदेशी बँक खाती, अमेरिका आणि संयुक्त अरब अमिराती या प्रकरणात ओळखल्या गेल्या आहेत. अधिकाऱ्यांनी असा दावा केला की अमेरिका आणि ब्रिटनचे सीमाशुल्क अधिकारी आरोपींच्या काही व्यवहारांची चौकशी करत आहेत. पी. टी. आय. एन. ई. एस. डी. व्ही.