മഹാദേവ് ആപ്പ് കേസ്ഃ എബിക്സ് ചെയർമാൻ വികാസ് ഗാർഗിനെ 10 ദിവസത്തെ ഇ. ഡി. കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് അയച്ച് ഛത്തീസ്ഗഡ് കോടതി

റായ്പൂർഃ മഹാദേവ് ഓൺലൈൻ വാതുവെപ്പ് ആപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ഛത്തീസ്ഗഢിലെ പ്രത്യേക പിഎംഎൽഎ കോടതി ബുധനാഴ്ച എബിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ വികാസ് ഗാർഗിനെ 10 ദിവസത്തെ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് മാറ്റി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം ( പി. എം. എൽ. എ. ) ചൊവ്വാഴ്ച ഡൽഹിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഗാർഗിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഡൽഹിയിലെ പ്രത്യേക കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി, അന്വേഷണം നടക്കുന്ന ഛത്തീസ്ഗഢിലെ റായ്പൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കേന്ദ്ര ഏജൻസിക്ക് 24 മണിക്കൂർ കസ്റ്റഡി അനുവദിച്ചു. ബുധനാഴ്ച ഇ. ഡി. ഗാർഗിനെ റായ്പൂരിലെ പ്രത്യേക ജഡ്ജി അമിത് റാത്തോഡിന്റെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി, അത് അദ്ദേഹത്തെ 10 ദിവസത്തേക്ക് ഏജൻസിയുടെ കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് അയച്ചു. ഗാർഗിന്റെ അറസ്റ്റ് പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ " ഉറച്ച അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് " നടത്തിയതെന്നും അന്വേഷണത്തിന് സമയം ആവശ്യമാണെന്നും ജഡ്ജി തന്റെ ഉത്തരവിൽ പറഞ്ഞു. " കോടതി വികാസ് ഗാർഗിനെ ജൂലൈ 24 വരെ ഇഡി കസ്റ്റഡിയിലേക്ക് അയച്ചു. മഹാദേവ് ആപ്പിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പണം ഒഴുകുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കോടതിയെ അറിയിച്ചു ", ഇഡി അഭിഭാഷകൻ സൌരഭ് പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു. അറസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എബിക്സിന്റെ പ്രതികരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഗാർഗിന്റെ അറസ്റ്റ് അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ തെളിവുകളൊന്നുമില്ലെന്നും അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഈ കേസിൽ ഏജൻസി കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ വരുമാനമായി തരംതിരിച്ച എബിക്സിൻ്റെ ഓഹരികൾ വിറ്റഴിച്ചതിനും അമേരിക്കയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ ആസ്ഥാന സ്വത്ത് പണയം വയ്ക്കാനും വിൽക്കാനും ശ്രമിച്ചതിനും ഗാർഗിനെതിരെ ഇ. ഡി. കുറ്റം ചുമത്തി. എബിക്സ് ഗ്രൂപ്പിന് പുറമെ വികാസ് ഇക്കോടെക് ലിമിറ്റഡ്, വികാസ് ലൈഫ് കെയർ ലിമിറ്റഡ്, എറായ ലൈഫ്സ്പേസ് ലിമിറ്റഡ് എന്നീ മൂന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനികളുടെ പ്രൊമോട്ടർ കൂടിയാണ് ഗാർഗ്. നിയമവിരുദ്ധമായ വാതുവെപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഫണ്ടുകൾ " ഉപയോഗപ്പെടുത്തി " എരായ ലൈഫ്സ്പേസുകൾ വഴി അദ്ദേഹം എബിക്സ്കാഷിൽ 64 ശതമാനം ഓഹരി സ്വന്തമാക്കിയതായി ഇഡി അറിയിച്ചു. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗാർഗിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും 940.77 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടിയതായി കേന്ദ്ര ഏജൻസി കഴിഞ്ഞയാഴ്ച പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. മഹാദേവ് ഓൺലൈൻ ബുക്ക് / സ്കൈ എക്സ്ചേഞ്ച് നിയമവിരുദ്ധമായ ഓൺ ലൈൻ വാതുവയ്പ്പ് കേസിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ അറ്റാച്ച്മെന്റ് എന്ന് ഇഡി അറിയിച്ചു. മഹാദേവ് വാതുവെപ്പ് ആപ്പ് കേസിൽ ഛത്തീസ്ഗഢിൽ നിന്നുള്ള ഉന്നത രാഷ്ട്രീയക്കാരും ബ്യൂറോക്രാറ്റുകളും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഈ കേസിൽ സൃഷ്ടിച്ച കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം 6,000 കോടി രൂപയാണെന്നും ഏജൻസി ആരോപിച്ചു. മഹാദേവ് ഓൺലൈൻ ബുക്ക്, സ്കൈ എക്സ്ചേഞ്ച് ( ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് ) എന്നിവയുടെ നിയമവിരുദ്ധ വാതുവെപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഷെൽ എന്റിറ്റികളുടെയും മറ്റ് ലേയേർഡ് ഇടപാടുകളുടെയും ഒരു വെബ് വഴി പണത്തിന് എതിരെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന താമസസൌകര്യങ്ങളുടെ ( ഹവാലാ എൻട്രികൾ ) മൾട്ടി - ലേയർഡ് ഘടനയിലൂടെയാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിച്ചതെന്നും ഇത് ആരോപിക്കുന്നു. മഹാദേവ് ഓൺലൈൻ ബുക്ക് - സ്കൈ എക്സ്ചേഞ്ച് വാതുവെപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് 940.77 കോടി രൂപയുടെ കുറ്റകൃത്യം ഈ രീതിയിൽ ഗാർഗിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതുമായ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഓഹരികളുടെ സെക്യൂരിറ്റികളും മറ്റ് ആസ്തികളും സ്വന്തമാക്കാൻ ഈ ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായി ഇഡി ആരോപിച്ചു. ' ടൈഗർ എക്സ്ചേഞ്ച് ','ഗോൾഡ് 365 ','ലേസർ 247'തുടങ്ങിയ ഒന്നിലധികം ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെയും ഡൊമെയ്ൻ നാമങ്ങളിലൂടെയും നിയമവിരുദ്ധമായി വാതുവെപ്പ് നടത്താൻ സൌകര്യമൊരുക്കുന്ന ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വാതുവെപ്പ് സിൻഡിക്കേറ്റായി മഹാദേവ് ഓൺ ലൈൻ വാതുവെപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് ഏജൻസി പറയുന്നു. ഒളിവിൽ പോയ പ്രധാന പ്രൊമോട്ടർമാരായ സൌരഭ് ചന്ദ്രകാറും രവി ഉപ്പലും ദുബായിൽ നിന്ന് വാതുവെപ്പ് സിൻഡിക്കേറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള അസോസിയേറ്റുകൾ നടത്തുന്ന ഫ്രാഞ്ചൈസി അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള " പാനലുകൾ ", " ബ്രാഞ്ചുകൾ " എന്നിവയിലൂടെയാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചതെന്ന് ഇഡി അറിയിച്ചു. റായ്പൂരിലെ പ്രത്യേക പി. എം. എൽ. എ കോടതിയിൽ ഇതുവരെ സമർപ്പിച്ച അഞ്ച് കുറ്റപത്രങ്ങളിൽ 74 സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രതികളാക്കിയ കേസിൽ ഇത് പതിനാലാമത്തെ അറസ്റ്റാണ്.