മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവിനെതിരെ ഇ. ഡി. ഫെമ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു

ന്യൂഡൽഹിഃ വെളിപ്പെടുത്താത്ത വിദേശ സ്വത്തുക്കളും മറ്റ് ക്രമക്കേടുകളും ആരോപിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഫെമ അന്വേഷണം ആരംഭിക്കുകയും മുംബൈ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനിക്കുമെതിരെ തിരച്ചിൽ നടത്തുകയും ചെയ്തതായി അധികൃതർ വെള്ളിയാഴ്ച അറിയിച്ചു. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് ( ഫെമ ) പ്രകാരം കലാനി ഇംപെക്സ് ലിമിറ്റഡിനും അതിന്റെ ഡയറക്ടർ ധർമേഷ് സംഗാനിക്കുമെതിരെ കേന്ദ്ര ഏജൻസി വ്യാഴാഴ്ച തിരച്ചിൽ നടത്തി. തിരച്ചിലിനിടെ ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ 13 - ാം നിലയിൽ നിന്ന് സംഗാനി തന്റെ മൊബൈൽ ഫോൺ എറിഞ്ഞുകളയാൻ ശ്രമിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരോപിച്ചു, അത് പിന്നീട് രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെടുത്തു. തെളിവുകൾ നശിപ്പിച്ചതിന് ഇ. ഡി സംഗാനിക്കെതിരെ മുംബൈ പോലീസിൽ പരാതി നൽകി. സംഗാനിയെയോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയെയോ ഉടൻ ബന്ധപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഫിലിം അക്കാദമിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രതികരണത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ചില വിദേശ വാങ്ങുന്നവരിൽ നിന്നുള്ള കയറ്റുമതി വരുമാനം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ലെന്നും അംഗീകൃത ഡീലർ ബാങ്കിൽ നിന്ന് കമ്പനിക്ക് സമയം നീട്ടിയിട്ടില്ലെന്നും തിരച്ചിലിനിടെ കണ്ടെത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആരോപിച്ചു. അടച്ചുപൂട്ടാത്ത വിദേശ സ്വത്തുക്കളുമായും ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും കമ്പനിക്കും ഒരു ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവായി അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സാംഗാനിക്കുമെതിരായ തിരച്ചിലിൽ കണ്ടെത്തിയതായി അവർ പറഞ്ഞു. അടച്ചുപൂട്ടാത്ത ഒരു കനേഡിയൻ കമ്പനിയിൽ സംഗാനിയുടെ ഗണ്യമായ ഓഹരി പങ്കാളിത്തവും ഏജൻസി കണ്ടെത്തി. യുഎസ്, യുഎഇ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദേശ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടുകൾ ഈ കേസിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. പ്രതികളുടെ ചില ഇടപാടുകൾ യുഎസ്, യുകെ കസ്റ്റംസ് അധികാരികൾ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവകാശപ്പെട്ടു.