ಮಹಾದೇವ್ ಆಪ್ ಪ್ರಕರಣಃ ಎಬಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಕಾಸ್ ಗರ್ಗ್ ಅವರನ್ನು 10 ದಿನಗಳ ಇಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ನ್ಯಾಯಾಲಯ

ರಾಯ್ಪುರ್ಃ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ವಿಶೇಷ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಮಹಾದೇವ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಹು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಎಬಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಕಾಸ್ ಗರ್ಗ್ ಅವರನ್ನು ಬುಧವಾರ 10 ದಿನಗಳ ಇಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಗಾರ್ಗ್ ಅವರನ್ನು ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ( ಇಡಿ ) ಮಂಗಳವಾರ ದೆಹಲಿಯ ಅವರ ಮನೆಯಿಂದ ಶೋಧ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಅಕ್ರಮ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ( ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ನಂತರ ಆತನನ್ನು ದೆಹಲಿಯ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಅದು ಆತನನ್ನು ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಯ್ಪುರ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಏಜೆನ್ಸಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಬಂಧನವನ್ನು ನೀಡಿತು. ಬುಧವಾರ ಇ. ಡಿ. ಗರ್ಗ್ ಅವರನ್ನು ರಾಯ್ಪುರದ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಅಮಿತ್ ರಾಥೋಡ್ ಅವರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಿತು, ಅದು ಅವರನ್ನು 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತು. ಪ್ರಥಮ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಬಂಧನವನ್ನು ದೃಢವಾದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ತಮ್ಮ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. " ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿಕಾಸ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರನ್ನು ಜುಲೈ 24ರವರೆಗೆ ಇಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಮಹಾದೇವ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ " ಎಂದು ಇಡಿ ವಕೀಲ ಸೌರಭ್ ಪಾಂಡೆ ಹೇಳಿದರು. ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಬಿಕ್ಸ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕಾಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ವಕೀಲರು ಆತನ ಬಂಧನವು ಆಧಾರರಹಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಆತನ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿಯು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಅಡಮಾನವಾಗಿಡಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಎಬಿಕ್ಸ್ನ ಷೇರುಗಳನ್ನು " ವಿತರಿಸಿ " ಮತ್ತು " ಎನ್ಕಂಬರಿಂಗ್ " ಮಾಡಿದ ಆರೋಪವನ್ನು ಇ. ಡಿ. ಗರ್ಗ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸಿತು. ಗಾರ್ಗ್ ಅವರು ಎಬಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ವಿಕಾಸ್ ಎಕೊಟೆಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ವಿಕಾಸ್ ಲೈಫ್ ಕೇರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಎರಾಯಾ ಲೈಫ್ಸ್ಪೇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ಗಳ ಪ್ರವರ್ತಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಡಿ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ನಿಧಿಗಳನ್ನು " ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ " ಮೂಲಕ ಅವರು ಎರಾಯಾ ಲೈಫ್ಸ್ಪೇಸ್ ಮೂಲಕ ಎಬಿಕ್ಸ್ಕ್ಯಾಶ್ನಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 64ರಷ್ಟು ಪಾಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ 940.77 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುಗೋಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಈ ಜಪ್ತಿ ಮಹಾದೇವ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ / ಸ್ಕೈಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಕ್ರಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ತನಿಖೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮಹಾದೇವ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕರಣವು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ಉನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವು 6,000 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಏಜೆನ್ಸಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಮಹಾದೇವ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೈಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ( ದುಬೈ ಮೂಲದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ) ನ ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಸತಿ ಸೌಕರ್ಯದ ಬಹು - ಪದರದ ರಚನೆಯ ಮೂಲಕ ತೊಳೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಮಹಾದೇವ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕ್ - ಸ್ಕೈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ 940.77 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಅಪರಾಧದ ಆದಾಯವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಗ್ ಒಡೆತನದ ಮತ್ತು " ನಿಯಂತ್ರಿತ " ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯು ತೋರಿಸಿದೆ. ಈ ಹಣವನ್ನು ಷೇರುಗಳ ಭದ್ರತೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಮಹಾದೇವ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು, ಇದು ಅನೇಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು'ಟೈಗರ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್'' ಗೋಲ್ಡ್ 365'ಮತ್ತು'ಲೇಸರ್ 247'ನಂತಹ ಡೊಮೇನ್ ಹೆಸರುಗಳ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು. ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸ್ - ಆಧಾರಿತ ಜಾಲದ " ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗಳು " ಮತ್ತು " ಶಾಖೆಗಳ " ಮೂಲಕ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರವರ್ತಕರಾದ ಸೌರಭ್ ಚಂದ್ರಕರ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಉಪ್ಪಲ್ ಅವರು ದುಬೈನಿಂದ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಇಡಿ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಯ್ಪುರದ ವಿಶೇಷ ಪಿಎಂಎಲ್ಎ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಐದು ಚಾರ್ಜ್ಶೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 74 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದು 14ನೇ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ.