ईडी ने मुंबई के फिल्म निर्माता के खिलाफ फेमा जांच शुरू की

नई दिल्ली 10 जुलाई ( पीटीआई ) प्रवर्तन निदेशालय ने एक फेमा जांच शुरू की है और मुंबई के एक फिल्म निर्माता और उनकी कंपनी के खिलाफ अघोषित विदेशी संपत्ति और अन्य कथित अनियमितताओं के आरोप में तलाशी ली है । केंद्रीय एजेंसी ने गुरुवार को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम ( एफ. ई. एम. ए. ) के तहत कलानी इम्पेक्स लिमिटेड और इसके निदेशक धर्मेश सांगानी के खिलाफ तलाशी ली । अधिकारियों ने आरोप लगाया कि संगानी ने तलाशी के दौरान एक इमारत की 13वीं मंजिल से अपना मोबाइल फोन फेंकने की कोशिश की, जिसे बाद में जासूसों ने बरामद कर लिया । ईडी ने सबूतों को नष्ट करने के आरोप में संगानी के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है । संगानी या उनकी कंपनी से तुरंत संपर्क नहीं किया जा सका । एक फिल्म अकादमी से प्रतिक्रिया का इंतजार है जिससे वे जुड़े हुए हैं । अधिकारियों ने आरोप लगाया कि तलाशी के दौरान यह पाया गया कि कुछ विदेशी खरीदारों से निर्यात आय का एहसास नहीं हुआ और कंपनी द्वारा अधिकृत डीलर बैंक से समय का कोई विस्तार नहीं किया गया । उन्होंने कहा कि कंपनी और सांगानी के खिलाफ तलाशी के दौरान विदेशी परिसंपत्तियों और बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज भी मिले, जिनकी पहचान उन्होंने एक फिल्म निर्माता के रूप में की थी । एजेंसी ने एक अप्रकाशित कनाडाई कंपनी में संगानी की पर्याप्त हिस्सेदारी भी पाई । अधिकारियों ने कहा कि इस मामले में कनाडा, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात में अप्रकाशित विदेशी बैंक खातों की पहचान की गई है । अधिकारियों ने दावा किया कि अमेरिका और ब्रिटेन के सीमा शुल्क अधिकारी आरोपी के कुछ लेनदेन की जांच कर रहे थे ।