ગુરુગ્રામ રિયલ્ટી છેતરપિંડીઃ સુપ્રીમ કોર્ટે અમિત કત્યાલ સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસને દિલ્હી ટ્રાન્સફર કર્યો

નવી દિલ્હી 14 જુલાઈ ( પીટીઆઈ ) સુપ્રીમ કોર્ટે મંગળવારે ગુરુગ્રામના રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગપતિ અમિત કત્યાલ સાથે સંકળાયેલા ઘર ખરીદનારાઓની કથિત છેતરપિંડી સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસને દિલ્હીની વિશેષ પીએમએલએ કોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કર્યો હતો. ભારતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ ( સીજેઆઈ ) સૂર્યકાંત અને ન્યાયમૂર્તિ જોયમાલ્યા બાગચીની ખંડપીઠે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ ( પી. એમ. એલ. એ. ) હેઠળ નોંધાયેલા કેસને ટ્રાન્સફર કરવાની માંગ કરતી કત્યાલની અરજી પર આદેશ પસાર કર્યો હતો. અમે વિશેષ ન્યાયાધીશ ગુરુગ્રામ હરિયાણા સમક્ષ પેન્ડિંગ પીએમએલએની કાર્યવાહીને વિશેષ ન્યાયાધીશ સાકેત કોર્ટ કોમ્પ્લેક્સ દિલ્હીમાં સ્થાનાંતરિત કરવાનો નિર્દેશ આપીએ છીએ. ફરિયાદી પક્ષ આવી ટ્રાન્સફર કરનાર અદાલતમાં તે તબક્કેથી આગળ વધશે જ્યાં તે હાલમાં ગુરુગ્રામમાં પેન્ડિંગ છે. " વર્તમાન કેસમાં પીએમએલએની કલમ 4 હેઠળ ગુનાનો એક ભાગ દિલ્હીમાં જોડાયેલા ગુનાની આવકને છુપાવીને કરવામાં આવ્યો હતો. આ દિલ્હી અને ગુરુગ્રામની પીએમએલએ અદાલતોને આવા ગુનાનો કેસ ચલાવવા માટે એક સાથે અધિકારક્ષેત્ર આપે છે. " ફરિયાદી પક્ષની ફરિયાદમાં વિરોધાભાસી આક્ષેપો સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ઘર ખરીદનારાઓ સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી અને ગુનાની આવક ગુરુગ્રામ ખાતે હસ્તગત કરવામાં આવી હતી જ્યાં પ્રોજેક્ટ સ્થિત હતો. ગુરુગ્રામ ખાતે ગુનાની આવક ધરાવતી જમીનનો વિશાળ હિસ્સો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ગુરુગ્રામ ખાતે પીએમએલએ કાર્યવાહીની સંસ્થાને દોષિત ઠેરવી શકાતી નથી " એમ ખંડપીઠે જણાવ્યું હતું. ગયા વર્ષે 19 નવેમ્બરના રોજ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ( ઈડી ) ગુરુગ્રામમાં ઘર ખરીદનારાઓની કથિત છેતરપિંડી સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં રાજદ પ્રમુખ લાલુ પ્રસાદના પરિવારની નજીકના માનવામાં આવતા રિયલ એસ્ટેટ ઉદ્યોગપતિ કત્યાલની ધરપકડ કરી હતી. કત્યાલની ઈ. ડી. દ્વારા 2023માં પણ રેલવેના કથિત નોકરી માટે જમીનના કૌભાંડ સાથે સંબંધિત એક અલગ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેમાં પ્રસાદની પત્ની રાબડી દેવી અને પરિવારના અન્ય સભ્યો સામેલ હતા. ત્યારબાદ કત્યાલને આ કેસમાં જામીન મળ્યા હતા. તાજેતરની તપાસ ગુરુગ્રામના સેક્ટર 70માં 14 એકરમાં બાંધવામાં આવેલા ક્રિશ ફ્લોરેન્સ એસ્ટેટમાં ફ્લેટની ડિલિવરી ન કરવાના આરોપો સાથે સંબંધિત છે. આ પ્રોજેક્ટ કત્યાલની કંપની - એન્ગલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા વિકસાવવામાં આવી રહ્યો હતો. ઈડીના જણાવ્યા અનુસાર કત્યાલે અન્ય વિકાસકર્તા પાસેથી " છેતરપિંડી " રીતે લાઇસન્સ મેળવ્યું હતું અને હરિયાણામાં ડિરેક્ટોરેટ ઓફ ટાઉન એન્ડ કન્ટ્રી પ્લાનિંગ ( ડીટીસીપી ) પાસેથી લાઇસન્સ આપવામાં આવે તે પહેલાં જ સંભવિત ખરીદદારો પાસેથી ભંડોળ એકત્ર કરવાનું શરૂ કર્યું હતું, જેના કારણે 300 કરોડ રૂપિયાની " ગુનાની આવક " પેદા થઈ હતી. ઇ. ડી. ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે કત્યાલ દ્વારા કેન્દ્ર સરકારના કર્મચારીઓ માટેના પ્રોજેક્ટમાં તૃતીય પક્ષોને કરવામાં આવેલી ઘણી " છેતરપિંડીભર્યા " બુકિંગ અને અન્ય હેતુઓ માટે ભંડોળનું ડાયવર્ઝન જે પ્રોજેક્ટને અટકાવવા તરફ દોરી જાય છે. એજન્સીએ કટ્યાલ પર નાદારીની કાર્યવાહી દરમિયાન ત્રીજા પક્ષકારોને 130 કરોડ રૂપિયાની કિંમતની બે એકરની લાઇસન્સવાળી જમીનના એક ભાગને ઓછા મૂલ્યના દરે છૂટા કરવાનો આરોપ મૂક્યો છે અને તેને " આઇબીસી ( નાદારી અને નાદારી સંહિતા ) હેઠળ કાયદાની પ્રક્રિયાનો સ્પષ્ટ દુરુપયોગ " ગણાવ્યો છે. એજન્સીએ આક્ષેપ કર્યો છે કે જાહેર ક્ષેત્રની બેંક પાસેથી નોંધપાત્ર લોન પણ છેતરપિંડીભર્યા વ્યવહારો દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી અને ધિરાણકર્તાને લગભગ 80 કરોડ રૂપિયાનું નુકસાન થયું હતું. કૃષ રિયલટેક દ્વારા ઘર ખરીદનારાઓને કથિત રીતે 500 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવાના ત્રીજા કેસમાં ફેડરલ એજન્સી દ્વારા ઓગસ્ટ 2025માં કત્યાલ સામે આરોપપત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં તે પ્રમોટર છે.