દિલ્હીમાં ₹381 કરોડની નકલી લોન છેતરપિંડીના ગુનામાં સોનાના મૂલ્યાંકનકારની ધરપકડ

નવી દિલ્હી 10 જુલાઈઃ બિન - બેંકિંગ નાણાકીય કંપની ( એન. બી. એફ. સી. ) ના સોનાના મૂલ્યાંકનકારની નકલી દસ્તાવેજો અને કૃત્રિમ સોનાના આભૂષણોનો ઉપયોગ કરીને 683 નકલી સોનાની લોન ખાતાઓ બનાવવા માટે અન્ય લોકો સાથે કથિત રીતે કાવતરું ઘડવા બદલ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપી પંકજ કુમાર એક ખાનગી કંપનીમાં સોનાનું મૂલ્યાંકન કરનાર તરીકે કામ કરતો હતો અને કથિત છેતરપિંડીની તપાસ બાદ 7 જુલાઈના રોજ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ઇઓડબલ્યુ અનુસાર કંપનીના આંતરિક ઓડિટમાં તેના ગોલ્ડ લોન પોર્ટફોલિયોમાં મોટા પાયે અનિયમિતતાઓ મળી આવ્યા બાદ આ કેસ પ્રકાશમાં આવ્યો હતો. " ઓડિટમાં જાણવા મળ્યું હતું કે આશરે 14.11 લાખ રૂપિયાની કિંમતના મૂળ ગીરવે મૂકેલા સોનાના દાગીનાના નવ પેકેટ ગાયબ હતા. ઓડિટમાં વધુમાં બહાર આવ્યું હતું કે 2022 અને 2025 ની વચ્ચે નકલી કેવાયસી દસ્તાવેજો, નકલી ગ્રાહક ઓળખ અને કૃત્રિમ સોનાના આભૂષણોનો ઉપયોગ કરીને 683 નકલી સોનાની લોન ખાતાઓ બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ ખાતાઓના આધારે લગભગ 3.81 કરોડ રૂપિયાની લોન છેતરપિંડીથી વહેંચવામાં આવી હતી. ઓગસ્ટ 2025માં ઇ. ઓ. ડબલ્યુ. પોલીસ સ્ટેશનમાં એફ. આઈ. આર. નોંધવામાં આવી હતી અને વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન પોલીસે કંપનીના અધિકારીઓ અને અન્ય સાક્ષીઓના નિવેદનો નોંધવા ઉપરાંત લોન ફાઇલો, મૂલ્યાંકન અહેવાલો, કેવાયસી દસ્તાવેજો, ઓડિટ રેકોર્ડ, બેંક સ્ટેટમેન્ટ અને અન્ય નાણાકીય રેકોર્ડની તપાસ કરી હતી. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે અન્ય આરોપીઓ સાથે કાવતરામાં કુમારે નકલી અથવા કૃત્રિમ સોનાના આભૂષણોને બનાવટી લોન મંજૂર કરવા માટે વાસ્તવિક તરીકે પ્રમાણિત કર્યા હતા, નકલી ઓળખ દસ્તાવેજો અને બનાવટી લોન રેકોર્ડ કથિત રીતે નકલી ઉધાર લેનારના ખાતા બનાવવા માટે. " આંતરિક ઓડિટ દરમિયાન તપાસ ટાળવા માટે આરોપી અને તેના સહયોગીઓએ કથિત રીતે નકલી લોન ખાતાઓમાં વ્યાજ જમા કરાવવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું અને તેમને નિયમિત અને સક્રિય તરીકે રજૂ કરવા માટે કંપનીની લોન મેનેજમેન્ટ સિસ્ટમમાં ખોટી એન્ટ્રીઓ કરી હતી. દિલ્હી યુનિવર્સિટીના સ્નાતક કુમાર 2014 થી કંપની સાથે કામ કરી રહ્યા હતા અને ગિરવી રાખેલા સોનાના આભૂષણોના મૂલ્યાંકન માટે જવાબદાર હતા - ગ્રાહક દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરવા અને સોનાની લોનની અરજીઓ પર પ્રક્રિયા કરવા માટે. પૂછપરછ દરમિયાન તેણે છેતરપિંડીને અમલમાં મૂકવા માટે અપનાવવામાં આવેલી કાર્યપદ્ધતિનો ખુલાસો કર્યો હતો. પોલીસે જણાવ્યું હતું કે નકલી સોનાના આભૂષણોના સ્ત્રોતને ઓળખવા માટે પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. ગુનાની આવક શોધી કાઢો. ગુમ થયેલી મિલકતને પુનઃપ્રાપ્ત કરો અને ષડયંત્રમાં અન્ય વ્યક્તિઓની સંડોવણીની ખાતરી કરો. વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.