બનાવટી જી. એસ. ટી. બિલ, ગ્રામીણ બેંક ખાતાઓએ ભારત - મ્યાનમારના સોપારી રેકેટને મદદ કરીઃ ઈ. ડી.

ઇડીને જાણવા મળ્યું છે કે ભારત - મ્યાનમાર આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પર ₹1,500 કરોડની સોપારીની દાણચોરી કરતી એક સંગઠિત સિંડિકેટે કથિત રીતે બનાવટી જીએસટી ઇન્વॉઇસેસનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને હવાલા નેટવર્ક દ્વારા મિઝોરમના કેટલાક ગ્રામીણ બેંક ખાતાઓ દ્વારા " અસંપૂર્ણ " ભંડોળનું સંચાલન કર્યું હતું. કેન્દ્રીય એજન્સીએ સોમવારે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે તેની ગુવાહાટી ક્ષેત્રીય કચેરીએ 3 જુલાઈના રોજ આસામ, મિઝોરમ, પશ્ચિમ બંગાળ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં 20 સ્થળોએ બહુ - રાજ્ય દરોડા પાડ્યા બાદ કથિત કાર્યપદ્ધતિનો પર્દાફાશ કર્યો હતો. આ તપાસ ભારત - મ્યાનમાર સરહદ પર સોપારીની દાણચોરી અને ત્યારબાદ મની લોન્ડરિંગમાં રોકાયેલા મોટા સંગઠિત સિંડિકેટ સાથે સંબંધિત છે. ઈ. ડી. નો કેસ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ ( પી. એમ. એલ. એ. ) હેઠળ દાખલ કરવામાં આવ્યો છે, જે આસામ પોલીસ અને ડિરેક્ટોરેટ ઓફ રેવન્યુ ઇન્ટેલિજન્સ ( ડી. આર. આઈ. ) દ્વારા કેન્દ્રીય નાણાં મંત્રાલય હેઠળની અન્ય એક કેન્દ્રીય એજન્સી દ્વારા નોંધવામાં આવેલી અનેક એફ. આઈ. આર. થી ઉદ્ભવે છે. ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે સિંડિકેટ મુખ્યત્વે મિઝોરમના ચમ્ફાઈ જિલ્લામાં સ્થિત સપ્લાયર્સના નેટવર્ક દ્વારા કામ કરે છે - આસામમાં સ્થિત ફેસિલિટેટર - પશ્ચિમ બંગાળ અને ઉત્તર પ્રદેશમાં ફેલાયેલા માલસામાન / ફાઇનાન્સિયર્સ અને કોલકાતામાં એક સંસ્થા કે જે ઇન્વॉઇસેસ ( પરિપત્ર વેપારને સરળ બનાવતી ) પૂરી પાડે છે. ઈડીએ જણાવ્યું હતું કે, " આ સિંડિકેટ ભારત - મ્યાનમાર સરહદ પારથી ચમ્ફાઈ - ઝોખાવથર માર્ગ દ્વારા વિદેશી મૂળના સુપારીની દાણચોરી કરે છે, તેમ છતાં ચંફાઈ પોતે કોઈ ઉગાડતું નથી. કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારની એજન્સીઓ પાસેથી મેળવેલા ઉત્પાદનના આંકડાએ સ્થાપિત કર્યું કે ચમ્ફાઈ જ્યાંથી મોટા ભાગનો માલ પેદા થતો હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, ત્યાં સંબંધિત વર્ષો દરમિયાન સુપારીનું સ્થાનિક ઉત્પાદન શૂન્ય નોંધાયું હતું. ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે, આ પુષ્ટિ કરે છે કે આ માલ ભારત - મ્યાનમાર સરહદમાંથી પસાર થતો વિદેશી મૂળનો હતો. સિંડિકેટે " બનાવટી " જી. એસ. ટી. ઇન્વॉઇસેસ " - પુરવઠાકાર અને ખરીદદાર પેઢીઓ અને " ખોટા " પરિવહન કાગળોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. " પછી આવક પશ્ચિમ બંગાળ અને ઉત્તર પ્રદેશના ખરીદદારો દ્વારા સ્તરબદ્ધ કરવામાં આવે છે, જેઓ સિલચર / આસામ હવાલા ઓપરેટરોને ચૂકવણી કરે છે, જેઓ ત્યારબાદ મોટાભાગે મિઝોરમ ગ્રામીણ બેંકના પરિવહન ખાતાઓ દ્વારા નાણાં મોકલે છે, જે ચમ્ફાઈ તસ્કરો સુધી પહોંચે તે પહેલાં વાસ્તવિક થાપણદારોને છુપાવે છે. " આખરે તે ખાતાઓમાંથી મોટી રોકડ ઉપાડ મ્યાનમારના સપ્લાયરોને હવાલા દ્વારા પરત મોકલવામાં આવે છે, જે લોન્ડરિંગ ચક્ર પૂર્ણ કરે છે " એમ ઇડીએ જણાવ્યું હતું. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર ₹1,500 કરોડથી વધુની ગુનાની આવક સિંડિકેટ દ્વારા પેદા કરવામાં આવી હતી. તપાસકર્તાઓએ દરોડા દરમિયાન ડાયરીઓના માલિકી પત્રોના મિલકતના દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા હતા, જેમાં રૂ. 130 કરોડ રોકડ હતા અને 33 બેંક ખાતાઓ જપ્ત કર્યા હતા.