ઇડી છેતરપિંડીના પીડિતોને ઝડપી તપાસ કરવામાં મદદ કરવા માટે AI - એડેડ ટૂલ્સ - આધુનિક ફોરેન્સિક ટેકનો ઉપયોગ કરે છે

નવી દિલ્હી 9 જુલાઈ ( પીટીઆઈ ) એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ પોન્ઝી કૌભાંડો જેવા કરોડોના છેતરપિંડીમાં ગુમાવેલી સંપત્તિને પુનઃસ્થાપિત કરવાના લાખો નામોમાંના યોગ્ય દાવેદારોને ઓળખવા માટે AI - સહાયિત વિશ્લેષણાત્મક સાધનોને વધુને વધુ તૈનાત કરી રહ્યું છે. ફેડરલ તપાસ એજન્સી અત્યાધુનિક અને જટિલ નાણાકીય ગુનાઓને ઉકેલવા માટે આધુનિક ફોરેન્સિક ટેકનોલોજી અને ડેટા એનાલિટિક્સનો પણ લાભ લઈ રહી છે. ઝડપી તપાસ કરે છે અને મની લોન્ડરિંગ, વિદેશી વિનિમયના ઉલ્લંઘન અને ભાગેડુ આર્થિક અપરાધીઓ કે જેઓ ઓછામાં ઓછા 100 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરીને ભારતમાંથી ભાગી ગયા છે તેવા કેસોમાં અદાલતો સમક્ષ મજબૂત આરોપપત્રો દાખલ કરે છે. ઇડીએ વહીવટી સુધારા અને જાહેર ફરિયાદ વિભાગ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલા તાજેતરના'ઇ - ગવર્નન્સ પહેલોના સંગ્રહ'માં તેના તપાસ કાર્યમાં આ નવી પ્રગતિઓનો ખુલાસો કર્યો હતો. 141 પાનાના દસ્તાવેજનું શીર્ષક'વિકાસ ભારત @2047 AI - સક્ષમ ડેટા સંચાલિત અને સુરક્ષિત ડિજિટલ ગવર્નન્સ'છે. પોંઝી કૌભાંડોની બહુ - સ્તરીય માર્કેટિંગ યોજનાઓ અને રિયલ એસ્ટેટ છેતરપિંડીના કેસોમાં લાખો રોકાણકારો સામેલ છે જેઓ વધુ વળતર અથવા ઘરોની આશામાં તેમની મહેનતની કમાણીનું રોકાણ કરે છે પરંતુ છેતરપિંડી કરનારાઓ દ્વારા છેતરવામાં આવે છે. ઇડીના ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર મનોજ મિત્તલે સંગ્રહમાં પોતાની રજૂઆતમાં જણાવ્યું હતું. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે ઘણીવાર આવી છેતરપિંડીમાં ભોગ બનેલાઓની સંખ્યા ઘણી મોટી હોય છે, જેના કારણે વાસ્તવિક છેતરપિંડી કરનારાઓને ઓળખવા અને ચકાસવાનું મુશ્કેલ બને છે. તેમણે પશ્ચિમ બંગાળમાં રોઝ વેલી કેસનો હવાલો આપ્યો હતો, જે ભારતની સૌથી મોટી નાણાકીય છેતરપિંડીમાંનો એક છે, જ્યાં અત્યાર સુધીમાં ઓછામાં ઓછા 31 લાખ દાવેદારોની નોંધ કરવામાં આવી છે. ઇડીએ તેની પુનઃસ્થાપન પ્રક્રિયાના ભાગરૂપે 2025માં રોઝ વેલી કેસની એસેટ ડિસ્પોઝલ કમિટી ( એડીસી ) ને ₹517.54 કરોડનો ડિમાન્ડ ડ્રાફ્ટ સોંપ્યો હતો. ". ઇ. ડી. અને એ. ડી. સી. એ આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ - આધારિત ટેકનોલોજી દ્વારા દાવાઓ અને વિતરણ તંત્રનું ઓટોમેશન શરૂ કર્યું છે... " " એડીસીએ રિફંડ પોર્ટલને સુધારવા માટે સરકારી કંપની સ્ટોક હોલ્ડિંગ ડોક્યુમેન્ટ મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ લિમિટેડ સાથે વ્યવસ્થા કરી છે જેથી કેવાયસી નિષ્કર્ષણ અને દાવાઓનું બહુસ્તરીય મેળ સમયબદ્ધ અને કાર્યક્ષમ રીતે કરી શકાય ". મિત્તલે જણાવ્યું હતું કે, AI એ આધાર નંબરનો ઉપયોગ કરીને આધાર નંબરની ગણતરી કરીને માન્ય દસ્તાવેજોમાંથી વ્યક્તિગત રીતે ઓળખી શકાય તેવી માહિતી બહાર કાઢીને વાસ્તવિક પીડિતોને અસ્કયામતોની ચકાસણી કરવામાં અને પુનઃસ્થાપિત કરવામાં મદદ કરે છે, રોકાણની રકમના આધારે રોકાણકારોની ગણતરી કરે છે અને અન્ય કાર્યો સાથે બેંકો સાથે સંકલન કરે છે. આવકવેરો વિભાગના કેડરના ભારતીય મહેસૂલ સેવા ( IRS ) ના અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આ AI - સહાયિત ઉત્પાદન માત્ર પુનઃસ્થાપન પ્રક્રિયાને ઝડપી બનાવશે નહીં પરંતુ માનવીય ભૂલના જોખમને પણ દૂર કરશે. મની લોન્ડરિંગના કેસો તરફ ધ્યાન હટાવતા અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે આ તપાસ " અત્યંત જટિલ " હતી કારણ કે તેમાં સ્તરવાળી શેલ કંપનીઓ - નોમિની ડિરેક્ટર્સ - બેનામી પ્રોપર્ટી ચેઇન્સ - ક્રિપ્ટોકરન્સી વॉલેટ અને હજારો ખચ્ચર ખાતાઓનો ઉપયોગ સામેલ હતો. તેમણે કહ્યું કે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં એજન્સીએ " ટેકનોલોજી સંચાલિત અને સરહદ પારના પ્રકારોમાં તીવ્ર વધારો જોયો છે, જેમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી - સાયબર છેતરપિંડી, ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી એપ્સ અને ડિજિટલ ધરપકડ કૌભાંડો સામેલ છે. " આવા નેટવર્કની જાતે તપાસ કરવા માટે વર્ષોના પ્રયત્નોની જરૂર હતી - પ્રચંડ માનવબળ અને તે માનવીય ભૂલ અને વિલંબ માટે સંવેદનશીલ હતું. વધુને વધુ વ્યવહારદક્ષ નાણાકીય ગુનાઓના જવાબમાં ઇડીએ આધુનિક ફોરેન્સિક ટેકનોલોજી અને ડેટા એનાલિટિક્સનો લાભ લેવા માટે સક્રિય અભિગમ અપનાવ્યો છે જેણે તેની વિવિધ શ્રેણીની તપાસની ચોકસાઇ અને ગતિમાં વધારો કર્યો છે ". તેમણે કહ્યું કે એજન્સીને નવી ટેકનોલોજી સાથે સફળતા મળીઃ પુરાવાઓના અભાવ અથવા ભૌતિક શોધ પર નિર્ભરતાને કારણે અગાઉની તપાસ અટકી ગઈ હતી. હવે ઇડી અધિકારીઓ બહુવિધ ડેટાબેઝમાંથી નાણાકીય ગુપ્ત માહિતીને એક સાથે બ્લોકચેન એનાલિટિક્સ દ્વારા ક્રિપ્ટોકરન્સીના પ્રવાહને શોધી કાઢે છે અને રિયલ - ટાઇમમાં કોર્પોરેટ અને પ્રોપર્ટીના રેકોર્ડ્સને ऍક્સેસ કરે છે. " પરિણામ એ છે કે ઝડપી તપાસ - વધુ મજબૂત કાર્યવાહીની ફરિયાદો અને તપાસથી સુનાવણી તરફ આગળ વધતી બાબતોની પાઇપલાઇન છે " એમ મિત્તલે જણાવ્યું હતું. તેમણે ટેક - એઇડેડ તપાસના પરિણામોનો સારાંશ આપતા જણાવ્યું હતું કે ઇડીએ 2025 - 26 દરમિયાન પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ ( પી. એમ. એલ. એ. ) હેઠળ રૂ. 81,422.63 કરોડની અસ્કયામતો કામચલાઉ ધોરણે જપ્ત કરી હતી, જે કાયદાના પ્રથમ દાયકાની કુલ સંપત્તિ કરતાં 15 ગણી વધારે છે. પી. એમ " એલ. એ " નો અમલ 2005માં કરવામાં આવ્યો હતો.