ઈડીએ'સબવેન્શન સ્કીમ'છેતરપિંડીના કેસમાં દિલ્હી - NCRમાં બિલ્ડર્સ પર દરોડા પાડ્યા

નવી દિલ્હી 8 જુલાઈ ( પી. ટી. આઈ. ) એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે બુધવારે સહાય યોજનાઓના નામે ઘર ખરીદનારાઓ સાથે કથિત છેતરપિંડી સાથે સંકળાયેલી મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં દિલ્હી - એન. સી. આર. માં બહુવિધ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ત્રણ કંપનીઓ - સીએચડી ડેવલપર્સ લિમિટેડ નિનેક્સ ડેવલપર્સ લિમિટેડ અને મંજુ જે હોમ્સ ( ઇન્ડિયા લિમિટેડ ) સાથે સંકળાયેલા ઓછામાં ઓછા પાંચ સ્થળો પર પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ ( પીએમએલએ ) હેઠળ દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે. કંપનીઓનો તાત્કાલિક સંપર્ક થઈ શક્યો ન હતો. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ ( પી. એમ. એલ. એ. ) હેઠળ ઇડીની મની લોન્ડ્રિંગ તપાસ સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો પર 2025માં સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન ( સી. બી. આઈ. ) દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ત્રણ એફ. આઈ. આર. માંથી ઉદ્ભવે છે. સી. બી. આઈ. ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે બિલ્ડરોએ કથિત રીતે'સબવેન્શન યોજનાઓ'ના નામે ઘર ખરીદનારાઓ / રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. આ યોજનાઓ બિલ્ડર્સ સાથે સંબંધિત છે જે'કબજો સુધી કોઈ ઇ. એમ. આઈ નહીં'નું વચન આપે છે, જેના કારણે ઘર ખરીદનાર તેમના પ્રોજેક્ટ્સમાં ફ્લેટ / વિભાગો ખરીદવા માટે આવાસ લોન મેળવે છે. જો કે, એવું જાણવા મળ્યું હતું કે ઘણા વર્ષો વીત્યા પછી પણ ફ્લેટનો કબજો તેમને આપવામાં આવ્યો ન હતો, એમ તપાસ એજન્સીઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો. ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓએ આ ઘર ખરીદનારાઓના ભંડોળને અન્ય પ્રોજેક્ટમાં અને / અથવા અન્ય હેતુઓ માટે મોકલીને ગુનાની આવક પેદા કરી હતી.