ઇડીએ મુંબઈ સ્થિત ફિલ્મ નિર્માતા સામે ફેમા તપાસ શરૂ કરી

નવી દિલ્હી / મુંબઈ 10 જુલાઈ ( પી. ટી. આઈ. ) એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ ( ઈડી ) એ શુક્રવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે ફેમા તપાસ શરૂ કરી છે અને અભિનેતા શેખર સુમન અને તેની કંપની સાથે સંકળાયેલા મુંબઈ સ્થિત ફિલ્મ નિર્માતા સામે અઘોષિત વિદેશી સંપત્તિ અને અન્ય કથિત અનિયમિતતાઓના આરોપમાં દરોડા પાડ્યા છે. કેન્દ્રીય એજન્સીએ ગુરુવારે મુંબઈમાં ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ ( ફેમા ) હેઠળ કલાની ઇમ્પેક્સ લિમિટેડના ડિરેક્ટર ધર્મેશ સંગાની, તેમની પત્ની રંજીતા સંગાની અને નરેન્દ્ર સંગાનીની તપાસ કરી હતી. સંગાનીએ સુમન દ્વારા પ્રોત્સાહિત ફિલ્મ અકાદમીની સહ - સ્થાપના કરી હતી. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન તપાસ સંગનીઓ અને તેમની પેઢીની ભૂમિકાઓ સુધી મર્યાદિત છે. " તપાસ દરમિયાન અઘોષિત વિદેશી કંપનીઓ અને ધર્મેશ સંગાનીના વિદેશી બેંક ખાતાઓને લગતા પુરાવા મળી આવ્યા હતા. આ કંપનીઓ અને ખાતાઓ આવકવેરાના રિટર્નમાં જાહેર કરવામાં આવ્યા નથી. ઈડીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, ભંડોળના સ્ત્રોત - માલિકી માળખું અને આ વિદેશી સંસ્થાઓ અને બેંક ખાતાઓના અન્ય પાસાઓની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. સંગાની અથવા તેમની કંપનીનો સંપર્ક થઈ શક્યો ન હતો. ફિલ્મ અકાદમીને મોકલવામાં આવેલા પ્રશ્નનો કોઈ જવાબ મળ્યો ન હતો. અલગથી ઇ. ડી. ના અધિકારીઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે સંગાનીએ સર્ચ દરમિયાન એક ઈમારતના 13મા માળેથી પોતાનો મોબાઇલ ફોન ફેંકી દીધો હતો, જે બાદમાં જાસૂસોને મળી આવ્યો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, ઇડીએ આ ઘટના અંગે મુંબઈ પોલીસમાં ફરિયાદ દાખલ કરી છે અને પુરાવાઓનો નાશ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. ઇડીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ ( એક્સપોર્ટ ઓફ ગૂડ્સ એન્ડ સર્વિસીસ રેગ્યુલેશન્સ 2015 ) અને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા માસ્ટર ડિરેક્શન ઓન એક્સપોર્ટ ऑફ ગૂડ્ઝ એન્ડ સર્વિસીસ હેઠળ મંજૂરી આપવામાં નોંધપાત્ર સમય વીતી ગયો હોવા છતાં કંપનીની કરોડો રૂપિયાની નિકાસની આવક પ્રાપ્ત થઈ ન હતી. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કંપનીએ લાગુ કાયદાકીય માળખા હેઠળ ફરજિયાત તરીકે અધિકૃત વેપારી બેંકો અથવા આરબીઆઇ પાસેથી નિકાસની આવક પ્રાપ્ત કરવા માટે સમય લંબાવવાની માંગ કરી નથી. ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે, મે 2026માં જાહેર સૂચના દ્વારા કસ્ટમ્સ વિભાગ દ્વારા " ડિફોલ્ટિંગ નિકાસકારો " માં પણ કંપનીની ઓળખ કરવામાં આવી હતી. આ દરોડાથી ઇડીને જૂન 2025માં યુ. એસ. કસ્ટમ્સ એન્ડ બોર્ડર પ્રોટેક્શન દ્વારા લગભગ 30 લાખ ડોલરના દાગીનાની જપ્તી સંબંધિત દસ્તાવેજો મળ્યા હતા, જે " દાણચોરી કરાયેલ માલસામાન અને શંકાસ્પદ નકલી ટ્રેડમાર્ક ચીજવસ્તુઓના ઉદાહરણ સાથે સંકળાયેલા હતા. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, કંપની દ્વારા જપ્ત કરાયેલ માલ અને ભારતમાંથી નિકાસ વચ્ચેના જોડાણની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ઇડીએ વધુમાં દાવો કર્યો હતો કે સંગાનીને સપ્ટેમ્બર 2016માં લંડનના હિથ્રો એરપોર્ટ પર અટકાવવામાં આવ્યો હતો અને તેની પાસેથી 741 કિલો " અન્ડર - ડિક્લરેડ " સોનાના દાગીના જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ઈડીના જણાવ્યા અનુસાર, દરોડા દરમિયાન જપ્ત કરાયેલા દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે જેથી ઉલ્લંઘનની સંપૂર્ણ હદ નક્કી કરી શકાય - વિદેશી અસ્કયામતોની ઓળખ કરી શકાય - નાણાંની પકડ સ્થાપિત કરી શકાય અને તેમાં સામેલ તમામ વ્યક્તિઓની ભૂમિકા નક્કી કરી શકાય.