ઇડીએ મુંબઈ સ્થિત ફિલ્મ નિર્માતા સામે ફેમા તપાસ શરૂ કરી

નવી દિલ્હી / મુંબઈ 10 જુલાઈ ( પી. ટી. આઈ. ) એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ફેમા તપાસ શરૂ કરી છે અને અભિનેતા શેખર સુમન સાથે સંકળાયેલા મુંબઈ સ્થિત ફિલ્મ નિર્માતા અને તેમની કંપની સામે અઘોષિત વિદેશી સંપત્તિઓ અને અન્ય કથિત અનિયમિતતાઓ રાખવાના આરોપમાં દરોડા પાડ્યા છે. કેન્દ્રીય એજન્સીએ ગુરુવારે મુંબઈમાં ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ ( ફેમા ) હેઠળ કલાની ઇમ્પેક્સ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટર ધર્મેશ સંગાનીની તલાશી લીધી હતી. સંગાનીએ સુમન દ્વારા પ્રોત્સાહિત ફિલ્મ અકાદમીની સહ - સ્થાપના કરી હતી. અધિકારીઓએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે સંગાનીએ સર્ચ દરમિયાન એક ઈમારતના 13મા માળેથી પોતાનો મોબાઇલ ફોન ફેંકી દીધો હતો, જે બાદમાં જાસૂસોને મળી આવ્યો હતો. ઇડીએ પુરાવા નષ્ટ કરવાના આરોપમાં આ ઘટના અંગે મુંબઈ પોલીસમાં ફરિયાદ દાખલ કરી છે. સંગાની અથવા તેમની કંપનીનો તાત્કાલિક સંપર્ક થઈ શક્યો ન હતો. ફિલ્મ અકાદમી તરફથી જવાબની રાહ જોવાઈ રહી છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન તપાસ સંગાની અને તેની પેઢીની ભૂમિકાઓ સુધી મર્યાદિત છે. તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો કે અમુક વિદેશી ખરીદદારો પાસેથી નિકાસની આવક પ્રાપ્ત થઈ ન હતી અને કંપનીએ અધિકૃત વેપારી બેંક પાસેથી સમય લંબાવ્યો ન હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કંપની અને સંગાની સામે દરોડા દરમિયાન વિદેશી અસ્કયામતો અને બેંક ખાતાઓ સાથે સંબંધિત દસ્તાવેજો પણ મળી આવ્યા હતા. એજન્સીને " બિન - બંધ કરાયેલી કેનેડિયન કંપનીમાં સંગાનીનો નોંધપાત્ર હિસ્સો પણ મળ્યો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં યુએસ અને યુ. એ. ઇ. માં વિદેશી બેંક ખાતાઓની ઓળખ કરવામાં આવી છે. અધિકારીઓએ દાવો કર્યો હતો કે યુ. એસ. કસ્ટમ્સ સત્તાવાળાઓ આરોપીઓને સંડોવતા અમુક વ્યવહારોની તપાસ કરી રહ્યા છે. તેઓએ ઉમેર્યું હતું કે સપ્ટેમ્બર 2026માં યુકે સરહદ દળના સત્તાવાળાઓએ સંગાની પાસેથી લગભગ 74 કિલો સોનું જપ્ત કર્યું હતું કારણ કે તે કથિત રીતે અઘોષિત હતું.