ઇડીએ યુએસ વિઝા છેતરપિંડીના કેસમાં 40 લાખ રૂપિયાની'ટૂંકા ગાળાની'ડિપોઝિટમાં આરોપપત્ર દાખલ કર્યું

નવી દિલ્હી, 15 જુલાઈઃ ઉત્તર ભારતના કેટલાક રાજ્યોની ખાનગી ઇમિગ્રેશન સહાય એજન્સીઓ યુએસ વિઝા ઉમેદવારોના બેંક ખાતામાં કથિત રીતે ટૂંકા ગાળા માટે 40 લાખ રૂપિયા જમા કરાવતી હતી, જેથી મહત્વપૂર્ણ મુસાફરી અધિકૃતતા મેળવવા માટે તેમના માટે ખોટી નાણાકીય ઓળખપત્રો તૈયાર કરી શકાય. સંઘીય એજન્સીએ સોમવારે જલંધરમાં વિશેષ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ ( પી. એમ. એલ. એ. ) અદાલત સમક્ષ સંગઠિત ઇમિગ્રેશન અને વિઝા છેતરપિંડી સંબંધિત કેસમાં ફરિયાદી ફરિયાદ ( આરોપપત્ર ) દાખલ કરી હતી. ઈડીની તપાસ દિલ્હી પોલીસ અને પંજાબ પોલીસ દ્વારા આ કથિત રેકેટ સામે દાખલ કરવામાં આવેલી બહુવિધ એફ. આઈ. આર. થી ઉદ્ભવે છે, જે દિલ્હીમાં અમેરિકી દૂતાવાસ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદને કારણે પ્રેરિત થઈ હતી. આ એફ. આઈ. આર. બનાવટી શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્રો, બનાવટી અનુભવ પ્રમાણપત્રો, નકલી નાણાકીય નિવેદનો અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ માટે વિદ્યાર્થી અને મુલાકાતી વિઝા મેળવવા માટે ભંડોળના કપટપૂર્ણ પુરાવા તૈયાર કરવા અને રજૂ કરવા સાથે સંકળાયેલા " સુવ્યવસ્થિત ષડયંત્ર " સાથે સંબંધિત છે. એજન્સીએ ફેબ્રુઆરી 2025માં દિલ્હી - પંજાબ અને હરિયાણામાં આ તપાસના ભાગરૂપે અનેક દરોડા પાડ્યા હતા. આ રાજ્યોમાંથી સંખ્યાબંધ ભારતીયો અને અન્ય કેટલાક ભારતીયોને અમેરિકી લશ્કરી વિમાનોમાં દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યા બાદ આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. એજન્સીએ આમાંથી સંખ્યાબંધ દેશનિકાલ કરનારાઓના નિવેદનો પણ નોંધ્યા હતા અને થોડા કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી. ઈડીએ જણાવ્યું હતું કે, રેડ લીફ ઇમિગ્રેશન, તેના મેનેજરો અમનદીપ સિંહ અને પૂનમ રાની ઓવરસીઝ પાર્ટનર, તેના સંચાલક અંકુર કુમાર કેહર રુદ્ર કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ, તેના સંચાલક નીતિન વિજ અને કમલજોત કંસલ નામની વ્યક્તિ સામે આરોપપત્ર દાખલ કરવામાં આવ્યું છે. રેડ લીફ ઇમિગ્રેશનએ એવો આક્ષેપ કર્યો હતો કે જરૂરી શૈક્ષણિક લાયકાત અથવા નાણાકીય લાયકાતનો અભાવ ધરાવતા વિઝા અરજદારોને નિશાન બનાવીને એક વ્યવસ્થિત ઇમિગ્રેશન છેતરપિંડીનું રેકેટ ચલાવ્યું હતું. આરોપીઓએ નકલી શૈક્ષણિક પ્રમાણપત્રો, બનાવટી કાર્ય અનુભવ પ્રમાણપત્રો, ગેપ કવર દસ્તાવેજો અને વિઝાની જરૂરિયાતોને ખોટી રીતે સંતોષવા માટે કામચલાઉ ભંડોળની વ્યવસ્થા કરવા માટે અરજદારો પાસેથી નોંધપાત્ર રકમ વસૂલ કરી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે વિદેશી યુનિવર્સિટીઓ અને વિઝા સત્તાવાળાઓ સાથેના સંદેશાવ્યવહાર સહિત સમગ્ર વિઝા અરજી પ્રક્રિયા આરોપીઓ દ્વારા તેમના દ્વારા સંચાલિત ઇમેઇલ એકાઉન્ટ્સ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવી હતી. કંપની અને રુદ્ર કન્સલ્ટન્સી સર્વિસીસ સામે સમાન આરોપો લગાવતા ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે આ આરોપી વ્યક્તિએ વિઝા અરજદારોના બેંક ખાતાઓમાં ભંડોળની અસ્થાયી ગોઠવણની વ્યવસ્થા કરી હતી જેથી નાણાકીય ક્ષમતાની ખોટી છાપ ઊભી થઈ શકે. તપાસ અનુસાર 154 વિઝા અરજદારોને ટૂંકા ગાળા માટે અરજદારોના બેંક ખાતાઓમાં આશરે 40 લાખ રૂપિયા જમા કરીને અને તે પછી તરત જ ઉપાડીને આ પદ્ધતિ દ્વારા ભંડોળનો બનાવટી પુરાવો આપવામાં આવ્યો હતો. તેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે આરોપીઓએ આ પ્રકારની ભંડોળની વ્યવસ્થા કરવા માટે દરેક અરજદાર પાસેથી આશરે 40,000 રૂપિયા લીધા હતા. તેમાં ઇન્ફોવિઝ સોફ્ટવેર સોલ્યુશન ( કમલજોત કંસલ દ્વારા સંચાલિત ) નામની અન્ય એક કંપનીની ભૂમિકાનો પણ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો હતો, જેણે વિઝા અરજદારો માટે " બનાવટી તાલીમ ઇન્ટર્નશિપ અને અનુભવ પ્રમાણપત્રો તૈયાર કર્યા હતા, જેમણે ક્યારેય તાલીમ કે રોજગાર મેળવ્યો ન હતો. જપ્ત કરાયેલી ડાયરીઓ અને ગુનાહિત રેકોર્ડ્સે રોકડ રકમના બદલામાં રોજગારના નકલી દસ્તાવેજો તૈયાર કરવાની પુષ્ટિ કરી છે. એમ તેણે જણાવ્યું હતું.