₹376 કરોડની બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં ઇડીએ ટેક્સાસમાં ઘર જપ્ત કર્યું

એનફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે નોઇડા સ્થિત એર - કંડિશનર ઘટકો ઉત્પાદક અને તેના પ્રમોટરો સામે બેંક લોન છેતરપિંડી સાથે સંકળાયેલા કથિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ટેક્સાસમાં રહેણાંક મિલકત સહિત આશરે ₹112.90 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. ટેક્સાસમાં આ મકાન એલ. ઈ. ઈ. એલ. ઇલેક્ટ્રિકલ્સ લિમિટેડના મુખ્ય પ્રમોટર ભારત રાજ પુંજ અને તેમની પત્ની પૂજા પુંજની સંયુક્ત માલિકીનું છે, એમ મંગળવારે એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવવામાં આવ્યું હતું. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ ( ઈડી ) અનુસાર કામચલાઉ જપ્તીમાં દિલ્હી, ઉત્તરાખંડ, ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, તેલંગાણા, ગોવા, મહારાષ્ટ્ર અને તમિલનાડુમાં ઔદ્યોગિક પ્લોટ અને રહેણાંક સંપત્તિઓનો પણ સમાવેશ થાય છે. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ ( પી. એમ. એલ. એ. ) હેઠળ 22 જંગમ અને સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી હતી. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર આ અસ્કયામતો પ્રમોટર પરિવાર દ્વારા તેમના પોતાના નામે અને સંબંધિત / શેલ સંસ્થાઓ દ્વારા ગુનાખોરીની આવકને છુપાવવા માટે હિતાવહ રીતે માલિકી અને નિયંત્રિત કરવામાં આવતી હતી. ઇડીએ સીબીઆઈની એફ. આઈ. આર. ના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી, જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે કંપનીના પ્રમોટરો અને વરિષ્ઠ અધિકારીઓએ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની આગેવાની હેઠળના બેંકોના સંઘ સાથે ખોટા અને હેરફેર કરેલા નાણાકીય નિવેદનો રજૂ કરીને છેતરપિંડી કરી હતી. એફ. આઈ. આર. અને ત્યારબાદ સી. બી. આઈ. દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી આરોપપત્રમાં બહાર આવ્યું છે કે કંપનીના પ્રમોટરો અને મુખ્ય વ્યવસ્થાપકીય કર્મચારીઓએ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા ( એસ. બી. આઇ. ) ની આગેવાની હેઠળના બેંકોના સંઘને ખોટા અને હેરફેર કરેલા નાણાકીય નિવેદનો રજૂ કરીને છેતરવાનું ગુનાહિત કાવતરું ઘડ્યું હતું, જેનાથી એસ. બિ. આઈ. અને આઇ. ડી. બી. આય. બેંકને લગભગ રૂ. 376 કરોડની ખોટી ખોટ થઈ હતી. પીએમએલએ હેઠળની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરોપીઓએ કથિત રીતે કંપનીના નાણાકીય રેકોર્ડમાં હેરફેર કરીને બેંક ભંડોળની હેરાફેરી કરી હતી. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે ભ્રામક નાણાકીય સ્થિતિ રજૂ કરવા અને બેંક ક્રેડિટ સુવિધાઓનો લાભ લેવાનું ચાલુ રાખવા માટે અસ્કયામતોની ઇન્વેન્ટરી અને લેણાંની કિંમતમાં વધારો કરીને કંપનીના ખાતાઓના પુસ્તકોને ખોટા ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. ઇડીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ડાયવર્ટ કરાયેલ ભંડોળ ભારતમાં પ્રમોટર - નિયંત્રિત અને સંબંધિત કંપનીઓના નેટવર્ક દ્વારા મોકલવામાં આવ્યું હતું અને રોકાણ અને લોનની આડમાં કેટલીક વિદેશી પેટાકંપનીઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું. આ ભંડોળનો નોંધપાત્ર હિસ્સો વસૂલ કરી શકાયો ન હતો, જે સૂચવે છે કે વિદેશી સંસ્થાઓનો ઉપયોગ ગુનાની આવકને બદલવા અને છુપાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. એજન્સીએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો હતો કે યોજનાના અંતિમ તબક્કામાં ડાયવર્ટ કરેલા ભંડોળને સંબંધિત કંપનીઓ અને પ્રમોટર પરિવારના સભ્યોના નામે રાખવામાં આવેલી સ્થાવર મિલકતોમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાંથી કેટલીક પાછળથી પ્રમોટર પરિવારના વ્યક્તિગત અને સંચાલન ખર્ચ માટે કથિત રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી આવક સાથે વેચવામાં આવી હતી. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ડાયવર્ટ કરેલા ભંડોળનો નોંધપાત્ર હિસ્સો વિદેશી પેટાકંપની માળખા દ્વારા ભારતની બહાર મોકલવામાં આવ્યો હતો. તદનુસાર ટેક્સાસ યુએસએમાં રહેણાંક મિલકત જપ્ત કરવામાં આવી છે જે ભારતની બહાર રાખવામાં આવેલા ગુનાની આવકનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે.