4, 097 કરોડ આર. સી. એફ. એલ. કેસમાં સીબીઆઇએ પ્રથમ આરોપપત્ર દાખલ કર્યું

નવી દિલ્હી, 7 જુલાઈઃ સી. બી. આઈ. એ મંગળવારે રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ ( આર. સી. એફ. એલ. એલ. ) કેસમાં કંપનીના પાંચ ભૂતપૂર્વ વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સામે કથિત રીતે ભંડોળના ડાયવર્ઝન દ્વારા 13 જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોના કન્સોર્ટિયમને ₹4,097 કરોડનું નુકસાન પહોંચાડવા બદલ પ્રથમ આરોપપત્ર દાખલ કર્યું હોવાનું અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું. રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ અને રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ ( આર. એચ. એફ. એલ. એલ. ) નામની બે કંપનીઓને પણ એજન્સી દ્વારા મુંબઈની વિશેષ અદાલતમાં દાખલ કરવામાં આવેલી આરોપપત્રમાં આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે. આરસીએફએલના પાંચ ભૂતપૂર્વ વરિષ્ઠ અધિકારીઓ દેવાંગ પ્રવીણ મોદી ( નિર્દેશક અને સીઇઓ ) રવિન્દ્ર સોમયાજુલા રાવ ( નિર્દેશક ધનંજય ભગવાનપ્રસાદ તિવારી ) ( નિર્દેશક રાજેશ કૃષ્ણમૂર્તિ ( કાર્યકારી જોખમ અધિકારી ) અને લવ ચતુર્વેદી ( મુખ્ય જોખમ અધિકારી ) સામે જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોને ભારે નુકસાન પહોંચાડવાના ઈરાદાથી ગુનાહિત કાવતરું અને છેતરપિંડીના ગુના માટે આરોપપત્ર દાખલ કરવામાં આવ્યું છે. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આર. સી. એફ. એલ. દ્વારા ઉછીના લીધેલા ભંડોળને મધ્યસ્થી અને વાહક સંસ્થાઓ દ્વારા રિલાયન્સ એ. ડી. એ. જૂથની વિવિધ કંપનીઓમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું, જે આવા ઉછીનાઓને સંચાલિત કરતી શરતો અને નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરે છે, જેનાથી ધિરાણ આપતી બેંકોને ખોટી ખોટ થાય છે અને આરોપી વ્યક્તિઓ અને સંબંધિત સંસ્થાઓને અનુરૂપ ખોટો લાભ થાય છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, સીબીઆઈએ બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર અને કન્સોર્ટિયમની અન્ય જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો પાસેથી મળેલી ફરિયાદોના આધારે આ કેસ નોંધ્યો હતો. પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે, જાહેર ક્ષેત્રની 13 બેંકોને કુલ ₹4,097 કરોડનું નુકસાન થયું છે. સી. બી. આઈ. એ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોને ખોટું નુકસાન પહોંચાડવામાં સંડોવાયેલા નિર્દેશકોની સંસ્થાઓ અને સરકારી કર્મચારીઓની કથિત ભૂમિકાની તપાસ ખુલ્લી રાખી છે અને પૂરક આરોપપત્રો દાખલ કરે તેવી શક્યતા છે. એજન્સીએ અગાઉ રિલાયન્સ કેપિટલ લિમિટેડના ભૂતપૂર્વ વાઇસ ચેરમેન અમિતાભ ઝુનઝુનવાલા, આરસીએફએલના ભૂતપૂર્વ સીઇઓ દેવાંગ પ્રવીણ મોદી અને રિલાયન્સ કેપિટલ લિ. ના ભૂતપૂર્વ સીએફઓ અમિત બાપનાની ધરપકડ કરી હતી. ઝુનઝુનવાલા અને મોદી હાલમાં ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે જ્યારે બાપના સીબીઆઈ કસ્ટડીમાં છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ઝુંઝુનવાલા અને બાપનાની ભૂમિકાની તપાસ હજુ પણ ચાલી રહી છે. સીબીઆઇએ વિવિધ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો અને એલઆઇસી પાસેથી મળેલી ફરિયાદોના આધારે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ ( આરકોમ ) આરએચએફએલઆરસીએફએલ અને રિલાયન્સ ટેલિકોમ લિમિટેડ ( આરટીએલ ) સામે સાત એફઆઇઆર નોંધ્યા છે.