ઉત્તરાખંડ ચિટ ફંડ કૌભાંડમાં સીબીઆઈએ અન્ય 17 લોકો સામે આરોપપત્ર દાખલ કર્યું

નવી દિલ્હી 10 જુલાઈ ( પી. ટી. આઈ. ) સીબીઆઈને જાણવા મળ્યું છે કે ઉત્તરાખંડમાં લોની અર્બન મલ્ટી સ્ટેટ ક્રેડિટ એન્ડ થ્રિફ્ટ કો - ઓપરેટિવ સોસાયટી ( એલયુસીસી ) માં એક લાખથી વધુ રોકાણકારોના 400 કરોડ રૂપિયાની હેરાફેરી કરવામાં આવી હતી. ફેડરલ એજન્સીએ શુક્રવારે દહેરાદૂનની એક વિશેષ અદાલતમાં તારણો રજૂ કર્યા હતા, જેમાં એક વિસ્તૃત નાણાકીય છેતરપિંડી દર્શાવવામાં આવી હતી, જેણે કથિત રીતે નકલી કંપનીઓ અને સ્તરબદ્ધ બેંક વ્યવહારોના વેબ દ્વારા ભંડોળને ડાયવર્ટ કરતા પહેલા અનિયંત્રિત ડિપોઝિટ યોજનાઓ દ્વારા લગભગ 800 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા હતા. સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન ( સી. બી. આઈ. ) એ કથિત માસ્ટરમાઇન્ડ સમીર અગ્રવાલ સહિત 18 આરોપીઓ સામે આરોપપત્ર રજૂ કર્યું છે, જેઓ વિદેશ ભાગી ગયા છે, જે આઈ. પી. સી. ની વિવિધ કલમો હેઠળ છે - બી. એન. એસ. ઉત્તરાખંડ ડિપોઝિટર્સ પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ્સ એક્ટ અને અનિયંત્રિત ડિપોઝિટ યોજનાઓ પર પ્રતિબંધ અધિનિયમ. લગભગ આઠ મહિનાની તપાસ પછી એજન્સીને જાણવા મળ્યું છે કે 2012માં વજીદ ખાન દ્વારા એલ. યુ. સી. સી. ને સેન્ટ્રલ રજિસ્ટ્રાર ઓફ સોસાયટીઝમાં બહુ - રાજ્ય સહકારી સમિતિ તરીકે નોંધવામાં આવી હતી. " મુખ્ય આરોપી સમીર અગ્રવાલે 2016માં એલયુસીસીનું સંચાલન સંભાળ્યું હતું અને નવા નિયામક મંડળની રચના કરી હતી. સમીર અગ્રવાલ દ્વારા એલયુસીસીનો હવાલો સંભાળ્યા પછી એલયુસીસી દ્વારા ઉત્તરાખંડમાં સ્થિત 50થી વધુ શાખાઓ દ્વારા વિવિધ બિન - નિયમનકારી થાપણ યોજનાઓ ચલાવવામાં આવી હતી ", એમ સીબીઆઇના પ્રવક્તાએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું. જ્યારે પર્વતીય રાજ્યમાં એલ. યુ. સી. સી. ની કામગીરી માટે નો - ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ ( એન. ઓ. સી. ) 2017માં સોસાયટીઓના ઉત્તરાખંડના રજિસ્ટ્રારે બહાર પાડ્યું હતું, ત્યારે અગ્રવાલ દ્વારા એક વર્ષ અગાઉ 2016માં " ગેરકાયદેસર રીતે " કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. " એલ. યુ. સી. સી. નો કોઈ વાસ્તવિક વ્યવસાય ન હોવાથી અને કોઈ વાસ્તવિક આવક / નફો ન હોવાને કારણે નવા થાપણદારો પાસેથી પ્રાપ્ત થઈ રહેલી નવી થાપણોમાંથી થાપણદારોની થાપણોની પરિપક્વતા ચુકવણી કરવામાં આવી રહી હતી. આમ એલયુસીસી ઉત્તરાખંડની સામાન્ય જનતાને છેતરવા માટે પોંઝી યોજનાઓ ચલાવતી હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું ". સી. બી. આઈ. ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે એલ. યુ. સી. સી. એ રાજ્યમાં અભૂતપૂર્વ પ્રમાણમાં જનતાને પીડિત કરી હતી અને એક લાખથી વધુ ભોળા રોકાણકારોને વિવિધ અનિયંત્રિત થાપણ યોજનાઓમાં રોકાણ કરવાની લાલચ આપી હતી. આ થાપણદારો દ્વારા કરવામાં આવેલું કુલ રોકાણ / થાપણો આશરે 800 કરોડ રૂપિયા છે. એલયુસીસી દ્વારા કેટલાક થાપણદારોને આંશિક ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી પરંતુ છેતરપિંડીની રકમ 400 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હોવાનો એજન્સીએ આક્ષેપ કર્યો હતો. " મુખ્ય આરોપી સમીર અગ્રવાલ, જે મુંબઈ - મહારાષ્ટ્રનો રહેવાસી છે, તે એલયુસીસીની કામગીરી પાછળનો માસ્ટરમાઈન્ડ હતો અને તેણે એલયુસીસીના વ્યવસ્થાપન અને નિર્ણય લેવાનું નિયંત્રણ કર્યું હતું. " તેમણે એલ. યુ. સી. સી. દ્વારા અનિયંત્રિત જમા યોજનાઓનું સંચાલન કર્યું હતું, જેણે ઉત્તરાખંડના થાપણદારો પાસેથી આશરે 800 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા હતા. તેમણે કિશનલાલ ઉદયલાલ જૈન અને પંકજ કુશલ સિંહ જૈન સાથે મળીને ઉત્તરાખંડના થાપણોના ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવા માટે 10 બનાવટી કંપનીઓના બેંક ખાતા ખોલ્યા હતા. તપાસમાં બહાર આવ્યું કે તે અને તેની પત્ની સાનિયા અગ્રવાલ વિદેશ ભાગી ગયા છે. સીબીઆઇએ તેમની સામે નોટિસ અને પરિપત્રો જારી કર્યા છે જેથી તેમને કાનૂની પ્રક્રિયાનો સામનો કરવા માટે પાછા લાવી શકાય. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે શબાબ હુસૈન ઉત્તમ કુમાર સિંહ રાજપૂત અને દિનેશ સિંહના મહત્વપૂર્ણ પદાધિકારીઓ અને એલયુસીસીના પદાધિકારીઓને પણ આરોપપત્રમાં નામ આપવામાં આવ્યું છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે એલયુસીસીના ચેસ્ટ મેનેજરો - તરુણ કુમાર મૌર્ય ગૌરવ ઉર્ફે ગૌરવ રોહિલ્લા અને મમતા ભંડારી - જેમણે થાપણદારોના નાણાં વિવિધ શાખાઓ દ્વારા એકત્રિત રોકડમાં વિવિધ સ્થળોએ મોકલ્યા હતા અને આ રીતે બેંકિંગ વ્યવહારો ટાળ્યા હતા, તેમને પણ આરોપપત્રમાં નામ આપવામાં આવ્યું છે. સુશીલ કુમાર ગોખરૂ નામના વ્યક્તિએ કિશનલાલ ઉદયલાલ જૈન અને પંકજ કુશલ સિંહ જૈન સાથે ષડયંત્ર રચીને મુંબઈમાં 10 બનાવટી કંપનીઓના બેંક ખાતા ખોલાવ્યા હતા અને ઉત્તરાખંડમાં થાપણદારો પાસેથી એકત્ર કરાયેલ ભંડોળ આ ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું. આ ભંડોળને સ્તરબદ્ધ વ્યવહારો દ્વારા સેંકડો બેંક ખાતાઓમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. સીબીઆઇએ આ કેસમાં સાત લોકોની ધરપકડ કરી છે - તરુણ કુમાર મૌર્ય મમતા ભંડારી ગૌરવ ઉર્ફે ગૌરવ રોહિલ્લા રાજેન્દ્ર સિંહ બિષ્ટ સુશીલ કુમાર ગોખારૂ કિશનલાલ ઉદયલાલ જૈન અને પંકજ કુશલ સિંહ જૈન. ધરપકડ કરાયેલા તમામ આરોપી ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે.