గురుగ్రామ్ రియల్ ఎస్టేట్ మోసంః నిందితుడి కుమారుడికి ఈడీ సమన్లు చెల్లవని ఢిల్లీ కోర్టు

న్యూఢిల్లీ జూలై 9 ( పిటిఐ ) : దేశ రాజధానిలోని రియల్ ఎస్టేట్ మోసం నిందితుడు అమిత్ కత్యాల్ నివాసానికి ఈడీ సమన్లు జారీ చేయదని, విదేశాలలో నివసిస్తున్న వ్యక్తికి సేవ చేయడానికి ఏజెన్సీ చట్టం ద్వారా సూచించిన తగిన ప్రక్రియను అనుసరించాలని ఆయన కుమారుడు క్రిషన్ కత్యాల్ కు చెల్లుబాటు అయ్యే సేవ అని ఢిల్లీ కోర్టు పేర్కొంది. తన చిరునామాలో పంపిన సమన్లను తన కుమారుడికి చెల్లుబాటు అయ్యే సేవగా పరిగణించకుండా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ( ఇడి ) ని నిరోధించాలని కోరుతూ అమిత్ కత్యాల్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను అడిషనల్ సెషన్స్ జడ్జి శీతల్ చౌదరి ప్రధాన్ విచారించారు మరియు విదేశాలలో నివసిస్తున్న విదేశీ జాతీయుడికి సేవ చేయడానికి చట్టపరమైన విధానాన్ని అనుసరించాలని ఏజెన్సీని ఆదేశించాలని అభ్యర్థించారు. జూలై 8 నాటి ఒక ఉత్తర్వులో కోర్టు ఇలా పేర్కొందిః " కృష్ణన్ కత్యాల్ భారత పౌరుడు కాదు మరియు ప్రిడికేట్ నేరంలో నిందితుడు కాదు. దరఖాస్తుదారుడి చిరునామా వద్ద ఆగస్టు 1,2025 మరియు ఆగస్టు 19,2025 తేదీలలో సమన్లు ఇవ్వడం పరిగణించదగిన సేవగా పరిగణించబడదు మరియు అందువల్ల ఇది చట్టబద్ధమైనది కాదు మరియు ఇడి తగిన చట్ట ప్రక్రియను అనుసరించి, స్థాపించిన విధానం ప్రకారం కృషన్ కత్యాల్కు సేవలు అందించాల్సి ఉంటుంది. మనీలాండరింగ్ కేసులో లేదా ఈడీ దర్యాప్తు చేస్తున్న షెడ్యూల్ చేసిన నేరంలో కూడా కృష్ణన్ కట్యాల్ నిందితుడు కాదని కోర్టు పేర్కొంది. ఆగస్టు 12,2025 మరియు ఆగస్టు 30,2025 నాటి న్యాయవాదుల ద్వారా ఈడీకి రాసిన లేఖ ద్వారా దరఖాస్తుదారు తరపున స్పష్టమైన సమర్పణ జరిగింది, మరియు నిందితుడి కుమారుడు క్రిషన్ కత్యాల్ నివసించడం లేదని మరియు 2017 నుండి దరఖాస్తుదారు చిరునామాలో ఎప్పుడూ నివసించలేదని పరిగణనలోకి తీసుకుంటే దరఖాస్తుదారుడి చిరునామాలో ఇవ్వలేమని పేర్కొంది. గురుగ్రామ్ లో గృహ కొనుగోలుదారులను మోసం చేసినట్లు ఆరోపణలు వచ్చిన మనీలాండరింగ్ కేసులో ఆర్జేడీ అధినేత లాలూ ప్రసాద్ కుటుంబానికి సన్నిహితుడిగా పరిగణించబడే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారవేత్త అమిత్ కత్యాల్ను గత ఏడాది నవంబర్ 19న ఏజెన్సీ అరెస్టు చేసింది. అమిత్ కత్యాల్ను ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ మనీలాండరింగ్ యాక్ట్ ( పిఎంఎల్ఏ ) కింద ఏజెన్సీ యొక్క గురుగ్రామ్ జోనల్ కార్యాలయం అదుపులోకి తీసుకుంది. ప్రసాద్ తన భార్య రబ్రీ దేవి మరియు ఇతర కుటుంబ సభ్యులతో సంబంధం ఉన్న రైల్వేస్ ఉద్యోగం కోసం భూమి కుంభకోణానికి సంబంధించిన ప్రత్యేక మనీ లాండరింగ్ కేసులో 2023లో కూడా ఈడీ అతన్ని అరెస్టు చేసింది. ఆ తర్వాత ఈ కేసులో ఆయనకు బెయిల్ లభించింది. గురుగ్రామ్ సెక్టార్ 70లో 14 ఎకరాలలో నిర్మించిన క్రిష్ ఫ్లోరెన్స్ ఎస్టేట్లో ఫ్లాట్లను పంపిణీ చేయలేదని వచ్చిన ఆరోపణలకు సంబంధించిన తాజా దర్యాప్తు. ఈ ప్రాజెక్టును అమిత్ కత్యాల్ కంపెనీ యాంగిల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇడి ప్రకారం అమిత్ కత్యాల్ మరొక డెవలపర్ నుండి " మోసపూరిత పద్ధతిలో " లైసెన్స్ పొందాడు మరియు డిటిసిపి ( డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ టౌన్ అండ్ కంట్రీ ప్లానింగ్ హర్యానా ) నుండి లైసెన్స్ మంజూరు చేయడానికి చాలా ముందుగానే కాబోయే కొనుగోలుదారుల నుండి నిధులను సేకరించడం ప్రారంభించాడు, ఇది 300 కోట్ల రూపాయల విలువైన " నేరాల ఆదాయాన్ని " సృష్టించడానికి దారితీసింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల కోసం ఉద్దేశించిన ప్రాజెక్టులో అమిత్ కత్యాల్ మూడవ పార్టీలకు చేసిన అనేక మోసపూరిత బుకింగ్స్ మరియు ఇతర ప్రయోజనాల కోసం నిధులను మళ్లించడం ప్రాజెక్టును నిలిపివేయడానికి దారితీసిందని దర్యాప్తులో తేలింది. దివాలా ప్రక్రియ సమయంలో 130 కోట్ల రూపాయల విలువైన రెండు ఎకరాల లైసెన్స్ పొందిన భూమిలో కొంత భాగాన్ని మూడవ పక్షాలకు తక్కువ విలువ గల రేట్లకు కేటాయించినట్లు అమిత్ కత్యాల్ను ఏజెన్సీ ఆరోపించింది, దీనిని ఐబిసి ( దివాలా మరియు దివాలా కోడ్ ) కింద చట్ట ప్రక్రియను స్పష్టంగా దుర్వినియోగం చేసినట్లు పేర్కొంది. ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకు నుండి గణనీయమైన రుణాలు కూడా మోసపూరిత లావాదేవీల ద్వారా బదిలీ చేయబడ్డాయి మరియు రుణదాత సుమారు 80 కోట్ల రూపాయల నష్టాన్ని చవిచూశారని ఏజెన్సీ ఆరోపించింది. క్రిష్ రియల్టెక్ ద్వారా గృహ కొనుగోలుదారులను 500 కోట్ల రూపాయలకు మోసం చేసినందుకు మూడవ కేసులో వ్యాపారవేత్తపై 2025 ఆగస్టులో ఫెడరల్ ఏజెన్సీ ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసింది.