రూ. 381 కోట్ల నకిలీ రుణ మోసాల కేసులో ఢిల్లీలో బంగారం మదింపుదారుడి అరెస్టు

3. 81 కోట్లకు పైగా విలువైన రుణాలను మోసపూరితంగా పొందడానికి నకిలీ పత్రాలు మరియు కృత్రిమ బంగారు ఆభరణాలను ఉపయోగించి 683 నకిలీ బంగారు రుణ ఖాతాలను సృష్టించడానికి ఇతరులతో కలిసి కుట్ర పన్నినందుకు ఒక నాన్ - బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ కంపెనీ ( ఎన్బిఎఫ్సి ) యొక్క బంగారు మదింపుదారుని అరెస్టు చేసినట్లు ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ వింగ్ ( ఇఒడబ్ల్యు ) అధికారి శుక్రవారం తెలిపారు. నిందితుడు పంకజ్ కుమార్ ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీలో బంగారు మదింపుదారుగా పనిచేస్తున్నారని, మోసం ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేసిన తరువాత జూలై 7న అరెస్టు చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. కంపెనీ అంతర్గత ఆడిట్ తన బంగారు రుణ పోర్ట్ఫోలియోలో పెద్ద ఎత్తున అవకతవకలను గుర్తించిన తరువాత ఈ కేసు వెలుగులోకి వచ్చిందని EOWw తెలిపింది. సుమారు రూ. 14.11 లక్షల విలువైన అసలు గిరాకీ చేసిన బంగారు ఆభరణాల తొమ్మిది ప్యాకెట్లు కనిపించలేదని ఆడిట్ కనుగొంది. 2022 మరియు 2025 మధ్య నకిలీ కెవైసి పత్రాలు, నకిలీ వినియోగదారుల గుర్తింపులు మరియు కృత్రిమ బంగారు ఆభరణాలను ఉపయోగించి 683 నకిలీ బంగారు రుణ ఖాతాలను సృష్టించినట్లు ఆడిట్ వెల్లడించింది. ఈ ఖాతాల ఆధారంగా సుమారు రూ. 3.81 కోట్ల రుణాలు మోసపూరితంగా పంపిణీ చేయబడ్డాయి. 2025 ఆగస్టులో EOW పోలీస్ స్టేషన్లో ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేయబడింది మరియు తదుపరి దర్యాప్తు చేపట్టారు. దర్యాప్తు సమయంలో పోలీసులు కంపెనీ అధికారులు మరియు ఇతర సాక్షుల స్టేట్మెంట్లను నమోదు చేయడంతో పాటు రుణ ఫైళ్ళను - మదింపు నివేదికలు - కెవైసి పత్రాలు - ఆడిట్ రికార్డులు - బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్లు మరియు ఇతర ఆర్థిక రికార్డులను - పరిశీలించారు. నకిలీ లేదా కృత్రిమ బంగారు ఆభరణాలను మోసపూరిత రుణాలను మంజూరు చేయడానికి నిజమైనవిగా కుమార్ ధృవీకరించారని, నకిలీ రుణగ్రహీతల ఖాతాలను సృష్టించడానికి నకిలీ గుర్తింపు పత్రాలు మరియు నకిలీ రుణ రికార్డులను సృష్టించారని పోలీసులు తెలిపారు. " అంతర్గత ఆడిట్ల సమయంలో గుర్తించకుండా ఉండటానికి, నిందితుడు మరియు అతని సహచరులు నకిలీ రుణ ఖాతాలలో వడ్డీని జమ చేయడం కొనసాగించారు మరియు వాటిని క్రమం తప్పకుండా మరియు చురుకుగా చూపించడానికి కంపెనీ రుణ నిర్వహణ వ్యవస్థలో తప్పుడు ఎంట్రీలు చేశారు ". ఢిల్లీ విశ్వవిద్యాలయం నుండి గ్రాడ్యుయేట్ అయిన కుమార్ 2014 నుండి కంపెనీతో కలిసి పనిచేస్తున్నారు మరియు గిరాకీ చేసుకున్న బంగారు ఆభరణాలను అంచనా వేయడానికి, వినియోగదారుల పత్రాలను ధృవీకరించడానికి మరియు బంగారు రుణ దరఖాస్తులను ప్రాసెస్ చేయడానికి బాధ్యత వహించారు. విచారణలో అతను మోసాన్ని అమలు చేయడంలో అనుసరించిన విధానాన్ని వెల్లడించాడు. నకిలీ బంగారు ఆభరణాల మూలాన్ని గుర్తించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని, నేరానికి సంబంధించిన ఆదాయాన్ని కనుగొనడానికి, తప్పిపోయిన ఆస్తిని తిరిగి పొందడానికి మరియు కుట్రలో ఇతర వ్యక్తుల ప్రమేయాన్ని నిర్ధారించడానికి ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయని పోలీసులు తెలిపారు. తదుపరి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.