నకిలీ జీఎస్ టీ బిల్లులు గ్రామీణ బ్యాంకు ఖాతాలు భారత్ - మయన్మార్ బీటల్ నట్ రాకెట్కు సహాయపడ్డాయిః ఈడీ

భారత - మయన్మార్ అంతర్జాతీయ సరిహద్దు వెంబడి 1,500 కోట్ల రూపాయల వెల్లుల్లి స్మగ్లింగ్ రింగ్ను నడుపుతున్న ఒక వ్యవస్థీకృత సిండికేట్ నకిలీ జిఎస్ టి ఇన్వాయిస్లను ఉపయోగించిందని మరియు హవాలా నెట్వర్క్ ద్వారా మిజోరంలోని కొన్ని గ్రామీణ బ్యాంక్ ఖాతాల ద్వారా " అసంపూర్ణ " నిధులను మళ్లించిందని ఇడి కనుగొంది. జూలై 3న అస్సాం, మిజోరం, పశ్చిమ బెంగాల్, ఉత్తర ప్రదేశ్లోని 20 ప్రాంగణాల్లో బహుళ రాష్ట్ర సోదాలు నిర్వహించిన తరువాత తమ గౌహతి జోనల్ కార్యాలయం కార్యకలాపాల విధానాన్ని వెలికితీసిందని కేంద్ర ఏజెన్సీ సోమవారం ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. ఈ దర్యాప్తు భారతదేశం - మయన్మార్ సరిహద్దు అంతటా బీటల్ నట్ ( అరేకా నట్ ) అక్రమ రవాణా మరియు తదుపరి మనీలాండరింగ్లో నిమగ్నమైన ఒక పెద్ద వ్యవస్థీకృత సిండికేట్కు సంబంధించినది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం ( పీఎంఎల్ఏ ) కింద దాఖలు చేసిన ఈడీ కేసు అస్సాం పోలీసులు, కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలోని మరో కేంద్ర ఏజెన్సీ డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ రెవెన్యూ ఇంటెలిజెన్స్ ( డీఆర్ఐ ) పలు ఎఫ్ఐఆర్ల నుండి వచ్చింది. ఈ సిండికేట్ ప్రధానంగా మిజోరంలోని చంఫాయ్ జిల్లాలో ఉన్న సరఫరాదారుల నెట్వర్క్ ద్వారా పనిచేస్తుందని, అస్సాంలో ఉన్న ఫెసిలిటేటర్లు, పశ్చిమ బెంగాల్ మరియు ఉత్తర ప్రదేశ్ అంతటా విస్తరించి ఉన్న సరుకులను / ఫైనాన్షియర్లు మరియు ఇన్వాయిస్లను ( సర్క్యులర్ ట్రేడింగ్ను సులభతరం చేసే ) అందించే కోల్కతాలోని ఒక సంస్థ ద్వారా పనిచేస్తుందని ఈడీ తెలిపింది. ఈ సిండికేట్ ఇండో - మయన్మార్ సరిహద్దు మీదుగా చంఫాయ్ - జోఖావ్తార్ మార్గం ద్వారా విదేశీ మూలానికి చెందిన అరటిపండ్లను అక్రమంగా రవాణా చేస్తుందని ఈడీ తెలిపింది. కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంస్థల నుండి పొందిన ఉత్పత్తి డేటా ప్రకారం, ఎక్కువ సరుకులను పంపిన చాంఫాయ్ సంబంధిత సంవత్సరాల్లో అరటిపండ్ల దేశీయ ఉత్పత్తిని సున్నాగా నమోదు చేసింది. " ఇండో - మయన్మార్ సరిహద్దు గుండా రవాణా చేయబడిన విదేశీ మూలానికి చెందిన వస్తువులు అని ఇది ధృవీకరిస్తుంది " అని ఈడీ తెలిపింది. సిండికేట్ " ఫోర్జ్డ్ జిఎస్ టి ఇన్వాయిసెస్ " సరఫరాదారు మరియు కొనుగోలుదారు సంస్థలు మరియు " తప్పుడు రవాణా పత్రాలను " ఉపయోగించింది. " పశ్చిమ బెంగాల్ మరియు ఉత్తర ప్రదేశ్లోని కొనుగోలుదారుల ద్వారా ఆదాయం పొరలుగా ఉంటుంది, వారు సిల్చార్ / అస్సాం హవాలా ఆపరేటర్లకు చెల్లిస్తారు, వారు తరువాత డబ్బును ఎక్కువగా మిజోరం రూరల్ బ్యాంక్ ట్రాన్సిట్ ఖాతాల ద్వారా దారి తీస్తారు, ఇది చంఫాయ్ స్మగ్లర్లకు చేరుకునే ముందు నిజమైన డిపాజిటర్లను దాచిపెడుతుంది. " చివరకు ఆ ఖాతాల నుండి పెద్ద మొత్తంలో నగదు ఉపసంహరణలు మనీలాండరింగ్ చక్రాన్ని పూర్తి చేయడం ద్వారా మయన్మార్ సరఫరాదారులకు తిరిగి పంపబడతాయి " అని ఈడీ తెలిపింది. ఏజెన్సీ ప్రకారం, 1,500 కోట్ల రూపాయలకు పైగా విలువైన నేరాల ఆదాయాన్ని సిండికేట్ సృష్టించింది. సోదాల సమయంలో పరిశోధకులు డైరీల యాజమాన్య పత్రాల ఆస్తి పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు, రూ. 1. 30 కోట్ల నగదును స్వాధీనం చేసుకున్నారు మరియు 33 బ్యాంకు ఖాతాలను స్తంభింపజేశారు.