మోసం బాధితులకు సహాయపడటానికి ED AI - ఎయిడెడ్ టూల్స్ - ఆధునిక ఫోరెన్సిక్ టెక్నాలజీని ఉపయోగిస్తుంది

న్యూఢిల్లీ జూలై 9 ( పిటిఐ ) పోంజీ కుంభకోణాలు వంటి బహుళ కోట్ల మోసాలలో కోల్పోయిన ఆస్తులను పునరుద్ధరించాల్సిన లక్షలాది పేర్లలో సరైన హక్కుదారుడిని గుర్తించడానికి ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ AI - సహాయక విశ్లేషణాత్మక సాధనాలను ఎక్కువగా మోహరిస్తోంది. ఫెడరల్ దర్యాప్తు సంస్థ అధునాతన మరియు సంక్లిష్టమైన ఆర్థిక నేరాలను ఛేదించడానికి ఆధునిక ఫోరెన్సిక్ టెక్నాలజీ మరియు డేటా అనలిటిక్స్ను కూడా ఉపయోగిస్తోంది. వేగంగా దర్యాప్తు నిర్వహించి, మనీలాండరింగ్, విదేశీ మారక ద్రవ్య ఉల్లంఘనలు మరియు కనీసం రూ. 100 కోట్ల విలువైన మోసాలకు పాల్పడిన తరువాత భారతదేశం నుండి పారిపోయిన పరారీలో ఉన్న ఆర్థిక నేరస్థులకు సంబంధించిన కేసులలో కోర్టుల ముందు బలమైన ఛార్జ్షీట్లను దాఖలు చేస్తుంది. పరిపాలనా సంస్కరణలు మరియు ప్రజా ఫిర్యాదుల విభాగం తీసుకువచ్చిన తాజా'ఇ - గవర్నెన్స్ కార్యక్రమాల సంకలనం'లో ఈడీ తన దర్యాప్తు పనిలో ఈ కొత్త పురోగతిని వెల్లడించింది. పిటిఐ యాక్సెస్ చేసిన 141 పేజీల డాక్యుమెంట్'విక్షిత్ భారత్ @2047 ఎఐ - ఎనేబుల్డ్ డేటా డ్రివెన్ అండ్ సెక్యూర్ డిజిటల్ గవర్నెన్స్'పేరుతో ఉంది. పోంజీ కుంభకోణాలు - బహుళ - స్థాయి మార్కెటింగ్ పథకాలు మరియు రియల్ ఎస్టేట్ మోసాల కేసులలో లక్షలాది మంది పెట్టుబడిదారులు ఉన్నారు, వారు ఎక్కువ రాబడి లేదా గృహాల కోసం కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును పెట్టుబడి పెడతారు, కానీ స్కామిస్టర్లచే మోసం చేయబడతారు " అని ఈడీ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ మనోజ్ మిట్టల్ సంకలనానికి సమర్పించిన తన సమర్పణలో పేర్కొన్నారు. తరచుగా ఇటువంటి మోసాలలో బాధితుల సంఖ్య చాలా ఎక్కువగా ఉండడంతో నిజమైన వాటిని గుర్తించడం మరియు ధృవీకరించడం కష్టమవుతుందని ఆయన అన్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్లోని రోజ్ వ్యాలీ కేసును ఆయన ఉదహరించారు, ఇది భారతదేశంలోని అతిపెద్ద ఆర్థిక మోసాలలో ఒకటి, ఇక్కడ ఇప్పటివరకు కనీసం 31 లక్షల మంది దావాదారులు నమోదు చేయబడ్డారు. ఈడీ తన పునరుద్ధరణ ప్రక్రియలో భాగంగా ( వేలంపాటను అటాచ్ చేయడానికి మరియు అటువంటి మోసాల బాధితులకు ఆస్తులను పునరుద్ధరించడానికి మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టంలో అందుబాటులో ఉన్న నిబంధన ) 2025లో రోజ్ వ్యాలీ కేసు యొక్క 517.54 కోట్ల రూపాయల డిమాండ్ ముసాయిదాను అసెట్ డిస్పోజల్ కమిటీకి ( ఎడిసి ) అప్పగించింది. ".. ఇడి మరియు ఎడిసి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆధారిత సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ద్వారా క్లెయిమ్లు మరియు పంపిణీ యంత్రాంగాన్ని ఆటోమేషన్ చేయడం ప్రారంభించాయి.. " " రీఫండ్ పోర్టల్ను పునరుద్ధరించడానికి ఎడిసి స్టాక్ హోల్డింగ్ డాక్యుమెంట్ మేనేజ్మెంట్ సర్వీసెస్ లిమిటెడ్ అనే ప్రభుత్వ సంస్థతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది, తద్వారా కెవైసి వెలికితీత మరియు క్లెయిమ్ల బహుళ దశల సరిపోలికను కాలపరిమితిలో మరియు సమర్థవంతంగా నిర్వహించవచ్చు ". పెట్టుబడి మొత్తం ఆధారంగా పెట్టుబడిదారులను లెక్కించడానికి మరియు బ్యాంకులతో అనుసంధానించడానికి, AI ఇంజిన్ ఉపయోగించి చెల్లుబాటు అయ్యే పత్రాల నుండి వ్యక్తిగతంగా గుర్తించదగిన సమాచారాన్ని సేకరించడం ద్వారా నిజమైన బాధితులకు ఆస్తులను ధృవీకరించడానికి మరియు పునరుద్ధరించడానికి AI సహాయపడుతుందని మిట్టల్ అన్నారు. ఆదాయపు పన్ను శాఖ కేడర్కు చెందిన ఇండియన్ రెవెన్యూ సర్వీస్ ( ఐఆర్ఎస్ ) అధికారి మాట్లాడుతూ, ఈ ఏఐ - ఎయిడెడ్ అవుట్పుట్ పునరుద్ధరణ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడమే కాకుండా మానవ లోపం ప్రమాదాన్ని కూడా తగ్గిస్తుందని అన్నారు. మనీలాండరింగ్ కేసులపై దృష్టిని మార్చిన అధికారి, ఈ పరిశోధనలు " చాలా సంక్లిష్టమైనవి " అని చెప్పారు, ఎందుకంటే వాటిలో పొరలు గల షెల్ కంపెనీలు - నామినీ డైరెక్టర్లు - బినామీ ప్రాపర్టీ చైన్లు - క్రిప్టోకరెన్సీ వాలెట్లు మరియు వేలాది మ్యూల్ ఖాతాల వాడకం - ఆఫ్షోర్ ఎంటిటీలు మరియు పరస్పర అనుసంధానించబడిన ట్రస్టులు ఉన్నాయి. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా క్రిప్టోకరెన్సీ - సైబర్ మోసాల ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ అనువర్తనాలు మరియు డిజిటల్ అరెస్టు మోసాలతో సహా సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో నడిచే మరియు సరిహద్దు వెంబడి రకాలలో ఏజెన్సీ పదునైన పెరుగుదలను చూసింది. " అటువంటి నెట్వర్క్ల యొక్క మాన్యువల్ పరిశోధనకు అపారమైన మానవశక్తి అవసరమైంది మరియు మానవ లోపం మరియు ఆలస్యానికి గురయ్యే అవకాశం ఉంది. పెరుగుతున్న అధునాతన ఆర్థిక నేరాలకు ప్రతిస్పందనగా, ఆధునిక ఫోరెన్సిక్ టెక్నాలజీ మరియు డేటా విశ్లేషణలను ఉపయోగించుకోవడంలో ఈడీ చురుకైన విధానాన్ని అవలంబించింది, ఇది దాని విభిన్న శ్రేణి పరిశోధనల యొక్క ఖచ్చితత్వం మరియు వేగాన్ని పెంచింది " అని అధికారి రాశారు. కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో ఏజెన్సీ విజయవంతమైందని ఆయన అన్నారుః గతంలో ఆధారాలు లేకపోవడం లేదా భౌతిక శోధనలపై ఆధారపడటం వల్ల పరిశోధనలు నిలిచిపోయాయి. ఇప్పుడు ఇడి అధికారులు ఏకకాలంలో బహుళ డేటాబేస్ల నుండి ఆర్థిక మేధస్సును త్రిభుజాకారంలో పరిశీలిస్తారు, బ్లాక్చైన్ విశ్లేషణల ద్వారా క్రిప్టోకరెన్సీ ప్రవాహాలను గుర్తిస్తారు మరియు నిజ సమయంలో కార్పొరేట్ మరియు ఆస్తి రికార్డులను యాక్సెస్ చేస్తారు. " ఫలితంగా వేగవంతమైన దర్యాప్తు, బలమైన ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదులు మరియు దర్యాప్తు నుండి విచారణకు మారుతున్న విషయాల పైపులైన్ పెరుగుతోంది " అని మిట్టల్ పేర్కొన్నారు. 2025 - 26 మధ్య కాలంలో మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం ( పీఎంఎల్ఏ ) కింద 81,422.63 కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆస్తులను ఈడీ తాత్కాలికంగా అటాచ్ చేసిందని, ఇది చట్టం యొక్క మొదటి దశాబ్దం మొత్తం మొత్తాన్ని 15 రెట్లు మించిపోయిందని పేర్కొంటూ సాంకేతిక - సహాయంతో జరిగిన పరిశోధనల ఫలితాలను ఆయన సారాంశం చేశారు.