ఉగ్రవాదానికి నిధులు సమకూర్చిన కేసులో 4 రాష్ట్రాల్లో ఈడీ దాడులు

లక్నో జూలై 16 ( పిటిఐ ) ఉగ్రవాద నిధులు మరియు అక్రమ చొరబాట్ల నెట్వర్క్కు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ గురువారం నాలుగు రాష్ట్రాల్లో బహుళ ప్రదేశాలలో సోదాలు నిర్వహించిందని అధికారులు తెలిపారు. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం ( పీఎంఎల్ఏ ) నిబంధనల ప్రకారం ఉత్తరప్రదేశ్, ఢిల్లీ, హర్యానా, పశ్చిమ బెంగాల్లోని 13 ప్రాంగణాలపై కేంద్ర ఏజెన్సీ లక్నో జోనల్ కార్యాలయం దాడులు చేసిందని వారు తెలిపారు. 2024 ఈడీ కేసు ఉత్తర ప్రదేశ్ ఎటిఎస్ ( యాంటీ - టెర్రరిస్ట్ స్క్వాడ్ ) ఎఫ్ఐఆర్ నుండి ఉద్భవించింది, ఇది రోహింగ్యాలు మరియు బంగ్లాదేశ్ జాతీయులను భారతదేశంలోకి అక్రమంగా చొరబడటానికి వీలు కల్పించడంలో పాల్గొన్న ఒక వ్యవస్థీకృత సిండికేట్కు సంబంధించినది, నకిలీ భారతీయ గుర్తింపు పత్రాలను ఏర్పాటు చేయడం మరియు దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో వారి పునరావాసానికి సహాయపడటం. ఎటిఎస్ దర్యాప్తులో కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు, సంస్థలు గణనీయమైన విదేశీ విరాళాలను అందుకుంటున్నాయని, చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలను సులభతరం చేయడానికి బహుళ బ్యాంక్ ఖాతాలు, మ్యూల్ ఖాతాలు, లేయర్డ్ లావాదేవీల ద్వారా వాటిని మళ్లిస్తున్నాయని ఆరోపించిన " లోతుగా పాతుకుపోయిన " ఆర్థిక నెట్వర్క్ను కనుగొన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. అనుమానిత లబ్ధిదారులకు నగదు ఉపసంహరణలు మరియు చిన్న - విలువ బదిలీలను ఉపయోగించడాన్ని కూడా ఇది సూచించిందని వారు తెలిపారు.