అక్రమ బంగ్లాదేశ్ రోహింగ్యా చొరబాటు కేసులో 4 రాష్ట్రాల్లో ఈడీ దాడులు

లక్నోః బంగ్లాదేశ్లు, రోహింగ్యాల అక్రమ చొరబాటుకు సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో పశ్చిమ బెంగాల్ సరిహద్దు ప్రాంతాలతో సహా నాలుగు రాష్ట్రాల్లో పలు ప్రదేశాలలో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ గురువారం సోదాలు నిర్వహించిందని అధికారులు తెలిపారు. ఫారిన్ కంట్రిబ్యూషన్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ ( ఎఫ్సిఆర్ఎ ) కింద నమోదు చేయబడిన పబ్లిక్ ఛారిటబుల్ ట్రస్టుల ద్వారా పనిచేసే సిండికేట్ కార్యకలాపాలను కేంద్ర ఏజెన్సీ ప్రత్యేకంగా పరిశీలిస్తోందని, ఈ ట్రస్టులు కొన్ని యుకె ఆధారిత సంస్థల నుండి నిధులు అందుకున్నాయని వారు చెప్పారు. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం ( పీఎంఎల్ఏ ) నిబంధనల ప్రకారం ఉత్తరప్రదేశ్లోని సహారన్పూర్ ( ఢిల్లీలోని దేవబంద్ జామియా నగర్ ), బల్లభగఢ్ ( హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్ జిల్లా ), దక్షిణ 24 పరగణాల ఉత్తర 24 పరగణాలు, పశ్చిమ బెంగాల్లోని ముర్షిదాబాద్లోని 13 ప్రాంగణాలపై ఏజెన్సీ లక్నో జోనల్ కార్యాలయం దాడులు చేసిందని వారు తెలిపారు. 2024 ఈడీ కేసు ఉత్తర ప్రదేశ్ ఎటిఎస్ ( యాంటీ - టెర్రరిస్ట్ స్క్వాడ్ ) ఎఫ్ఐఆర్ నుండి ఉద్భవించింది, ఇది రోహింగ్యాలు మరియు బంగ్లాదేశ్ జాతీయులను భారతదేశంలోకి అక్రమంగా చొరబడటానికి వీలు కల్పించడంలో పాల్గొన్న ఒక వ్యవస్థీకృత సిండికేట్కు సంబంధించినది, దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో వారి పునరావాసానికి సహాయపడటమే కాకుండా ఆధార పాన్ మరియు పాస్పోర్ట్లు వంటి నకిలీ భారతీయ గుర్తింపు పత్రాలను ఏర్పాటు చేసింది. ఎటిఎస్ దర్యాప్తులో కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు, సంస్థలు గణనీయమైన విదేశీ విరాళాలను అందుకుంటున్నాయని, చట్టవిరుద్ధ కార్యకలాపాలను సులభతరం చేయడానికి బహుళ బ్యాంక్ ఖాతాలు, మ్యూల్ ఖాతాలు, లేయర్డ్ లావాదేవీల ద్వారా వాటిని మళ్లిస్తున్నాయని ఆరోపించిన " లోతుగా పాతుకుపోయిన " ఆర్థిక నెట్వర్క్ను కనుగొన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. భారతదేశంలో స్థిరపడటానికి సహాయపడటానికి అనుమానిత వ్యక్తులకు 6,000 రూపాయలు, 8,000 రూపాయలు, 10,000 రూపాయల చిన్న విడతల్లో నిధులను బదిలీ చేసినట్లు ఈడీ అనుమానిస్తోంది. అక్రమ వలసదారులను భారతదేశంలో శాశ్వతంగా ఉంచడానికి వారి ఆర్థిక పునరావాసం వైపు లాండరింగ్ నిధుల అంతిమ వినియోగం నిర్దేశించబడిందని అధికారులు పేర్కొన్నారు. పశ్చిమ బెంగాల్లోని కొన్ని సరిహద్దు జిల్లాల్లో అక్రమ రోహింగ్యాలు, బంగ్లాదేశ్లను భారత్లోకి చొరబడటానికి ఒక సమూహం సహాయం చేస్తోందని ఈడీ అనుమానిస్తోంది. ఈ అక్రమ చొరబాటుదారుల కోసం అన్ని పత్రాలను సిద్ధం చేయడానికి మరొక సమూహం బాధ్యత వహించింది, ఆపై వారిని జీవనోపాధి కోసం లేదా ఇతర ప్రయోజనాల కోసం భారతదేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు పంపారు. ఈ చొరబాటుదారులకు శాశ్వత ఆదాయాన్ని సంపాదించడానికి ఈ ట్రస్ట్ డబ్బు లేదా ఇ - రిక్షా ఉద్యోగాలు లేదా నగదు ప్రయోజనాలు వంటి ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లను అందించిందని అధికారులు తెలిపారు.