' సబ్ వెన్షన్ స్కీమ్'మోసం కేసులో ఢిల్లీ - ఎన్సీఆర్లోని బిల్డర్లపై ఈడీ దాడులు

న్యూఢిల్లీ జూలై 8 ( పిటిఐ ) సబ్వెన్షన్ పథకాల పేరిట ఇంటి కొనుగోలుదారులతో మోసం చేసినట్లు ఆరోపించిన మనీలాండరింగ్ దర్యాప్తులో ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ బుధవారం ఢిల్లీ - ఎన్సిఆర్లోని అనేక ప్రదేశాలలో సోదాలు నిర్వహించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. సిఎచ్డి డెవలపర్స్ లిమిటెడ్, నినెక్స్ డెవలపర్లు లిమిటెడ్, మంజు జె హోమ్స్ ( ఇండియా లిమిటెడ్ ) అనే మూడు కంపెనీలకు సంబంధించిన కనీసం ఐదు ప్రాంగణాలపై మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం ( పిఎంఎల్ఏ ) కింద దాడులు చేసినట్లు వారు తెలిపారు. కంపెనీలను వెంటనే సంప్రదించలేకపోయారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు 2025లో సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ( సి. బి. ఐ. ) దాఖలు చేసిన మూడు ఎఫ్ఐఆర్ల నుండి మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం ( పి. ఎం. ఎల్. ఏ. ) కింద ఈడీ మనీలాండరింగ్పై దర్యాప్తు ప్రారంభమైంది. బిల్డర్ లు'సబ్ వెన్షన్ స్కీమ్స్'పేరుతో గృహ కొనుగోలుదారులను / పెట్టుబడిదారులను మోసం చేశారని సిబిఐ దర్యాప్తు కనుగొంది. ఈ పథకాలు'స్వాధీనం వరకు ఈఎంఐ లేదు'అని హామీ ఇచ్చే బిల్డర్లకు సంబంధించినవి, తద్వారా గృహ కొనుగోలుదారులు తమ ప్రాజెక్టులలో ఫ్లాట్లు / అపార్ట్మెంట్లను కొనుగోలు చేయడానికి గృహ రుణాలను పొందుతారు. అయితే చాలా సంవత్సరాలు గడిచినా ఫ్లాట్లను స్వాధీనం చేసుకోవడం వారికి పంపిణీ చేయలేదని దర్యాప్తు సంస్థలు ఆరోపించాయి. ఈ గృహ కొనుగోలుదారుల నిధులను ఇతర ప్రాజెక్టులకు మరియు / లేదా ఇతర ప్రయోజనాల కోసం మళ్లించడం ద్వారా నిందితులు నేర ఆదాయాన్ని ఆర్జించారని ఈడీ తెలిపింది.