ముంబైకి చెందిన చిత్ర నిర్మాతపై ఫెమా దర్యాప్తు ప్రారంభించిన ఈడీ

న్యూఢిల్లీ / ముంబై జూలై 10 ( పిటిఐ ) ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ( ఇడి ) శుక్రవారం మాట్లాడుతూ, వెల్లడించని విదేశీ ఆస్తులు మరియు ఇతర అవకతవకల ఆరోపణలపై నటుడు శేఖర్ సుమన్ మరియు అతని కంపెనీతో సంబంధం ఉన్న ముంబైకి చెందిన చిత్ర నిర్మాతపై ఫెమా దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు మరియు సోదాలు నిర్వహించినట్లు తెలిపింది. కేంద్ర ఏజెన్సీ కలానీ ఇంపెక్స్ లిమిటెడ్ డైరెక్టర్లు ధర్మేష్ సంగానీ, అతని భార్య రంజీతా సంగానీ, నరేంద్ర సంగానీలను విదేశీ మారక ద్రవ్య నిర్వహణ చట్టం ( ఫెమా ) కింద గురువారం ముంబైలో శోధించింది. సుమన్ ప్రోత్సహించిన ఫిల్మ్ అకాడమీని సంగాని సహ - స్థాపించారు. ప్రస్తుత దర్యాప్తు సంగానీలు మరియు వారి సంస్థ పాత్రలకు మాత్రమే పరిమితం చేయబడిందని అధికారులు తెలిపారు. " సోదాల సమయంలో ధర్మేష్ సంగానీ వెల్లడించని విదేశీ కంపెనీలు మరియు విదేశీ బ్యాంకు ఖాతాలకు సంబంధించిన ఆధారాలు కనుగొనబడ్డాయి. ఈ కంపెనీలు మరియు ఖాతాలు ఆదాయపు పన్ను రిటర్నులలో వెల్లడించలేదు. నిధుల మూలం యాజమాన్య నిర్మాణం మరియు ఈ విదేశీ సంస్థలు మరియు బ్యాంకు ఖాతాల యొక్క ఇతర అంశాలను పరిశీలిస్తున్నట్లు ఈడీ ఒక ప్రకటనలో తెలిపింది. సంగానిని లేదా అతని కంపెనీని సంప్రదించలేకపోయారు. ఫిల్మ్ అకాడమీకి పంపిన ప్రశ్నకు సమాధానం రాలేదు. సోదాల సమయంలో సంగానీ తన మొబైల్ ఫోన్ను ఒక భవనం యొక్క 13వ అంతస్తు నుండి విసిరాడని ఈడీ అధికారులు ఆరోపించారు, ఆ తర్వాత గూఢచారులు దానిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఈ సంఘటనకు సంబంధించి ఈడీ ముంబై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. సాక్ష్యాలను ధ్వంసం చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. విదేశీ మారక ద్రవ్య నిర్వహణ ( ఎగుమతి వస్తువులు మరియు సేవల నిబంధనలు 2015 ) మరియు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా మాస్టర్ డైరెక్షన్ ఆన్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ కింద అనుమతించిన గణనీయమైన సమయం గడిచినప్పటికీ కంపెనీ ఎగుమతి ఆదాయం కోట్ల రూపాయలకు చేరుకోలేదని ఈడీ ఆరోపించింది. వర్తించే చట్టపరమైన ఫ్రేమ్వర్క్ కింద తప్పనిసరి చేసిన విధంగా అధీకృత డీలర్ బ్యాంకులు లేదా ఆర్బీఐ నుండి ఎగుమతి ఆదాయాన్ని గ్రహించడానికి కంపెనీ గడువు పొడిగింపును కోరలేదని తెలిపింది. 2026 మేలో జారీ చేసిన బహిరంగ నోటీసు ద్వారా ఎగుమతిదారులలో ఈ కంపెనీని కస్టమ్స్ విభాగం గుర్తించిందని ఈడీ తెలిపింది. ఈ సోదాలు జూన్ 2025లో యుఎస్ కస్టమ్స్ అండ్ బోర్డర్ ప్రొటెక్షన్ సుమారు 3 మిలియన్ డాలర్ల విలువైన ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి సంబంధించిన పత్రాలను ఈడీకి అందించాయి, ఇది అక్రమ రవాణా చేయబడిన వస్తువులు మరియు అనుమానిత నకిలీ ట్రేడ్మార్క్ వస్తువుల ఉదాహరణతో ముడిపడి ఉంది. స్వాధీనం చేసుకున్న సరుకు మరియు భారతదేశం నుండి కంపెనీ ఎగుమతుల మధ్య సంబంధాన్ని పరిశీలిస్తున్నట్లు ఏజెన్సీ తెలిపింది. 2016 సెప్టెంబరులో లండన్లోని హీత్రో విమానాశ్రయంలో సంగానీని అడ్డుకున్నారని, అతని నుండి 7.41 కిలోల బంగారు ఆభరణాలను స్వాధీనం చేసుకున్నామని ఈడీ పేర్కొంది. సోదాల సమయంలో స్వాధీనం చేసుకున్న పత్రాలు మరియు డిజిటల్ పరికరాలను ఉల్లంఘనల యొక్క పూర్తి స్థాయిని నిర్ధారించడానికి పరిశీలిస్తున్నారు - విదేశీ ఆస్తులను గుర్తించడం - డబ్బు జాడను స్థాపించడం మరియు పాల్గొన్న వ్యక్తుల పాత్రను నిర్ణయించడం - ఈడీ ప్రకారం.