ముంబైకి చెందిన చిత్ర నిర్మాతపై ఫెమా దర్యాప్తు ప్రారంభించిన ఈడీ

న్యూఢిల్లీ / ముంబై జూలై 10 ( పిటిఐ ) ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ ఫెమా దర్యాప్తు ప్రారంభించి, నటుడు శేఖర్ సుమన్ మరియు అతని కంపెనీతో సంబంధం ఉన్న ముంబైకి చెందిన చిత్ర నిర్మాతపై బహిర్గతం చేయని విదేశీ ఆస్తులు మరియు ఇతర అవకతవకల ఆరోపణలపై సోదాలు నిర్వహించినట్లు అధికారులు శుక్రవారం తెలిపారు. విదేశీ మారక ద్రవ్య నిర్వహణ చట్టం ( ఫెమా ) కింద కేంద్ర ఏజెన్సీ కలానీ ఇంపెక్స్ లిమిటెడ్ మరియు దాని డైరెక్టర్ ధర్మేష్ సంగానీని గురువారం ముంబైలో శోధించింది. సుమన్ ప్రోత్సహించిన ఫిల్మ్ అకాడమీని సంగాని సహ - స్థాపించారు. సోదాల సమయంలో సంగానీ తన మొబైల్ ఫోన్ను ఒక భవనం 13వ అంతస్తు నుండి విసిరాడని అధికారులు ఆరోపించారు, ఆ తర్వాత గూఢచారులు దానిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. సాక్ష్యాలను ధ్వంసం చేసినందుకు ఈడీ ఈ సంఘటనపై ముంబై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. సంగానిని లేదా అతని కంపెనీని వెంటనే సంప్రదించలేకపోయారు. ఫిల్మ్ అకాడమీ నుండి ప్రతిస్పందన కోసం వేచి ఉంది. ప్రస్తుత దర్యాప్తు సంగాని మరియు అతని సంస్థ పాత్రలకు మాత్రమే పరిమితం చేయబడిందని అధికారులు తెలిపారు. కొంతమంది విదేశీ కొనుగోలుదారుల నుండి ఎగుమతి ఆదాయాన్ని గ్రహించలేదని, కంపెనీ అధీకృత డీలర్ బ్యాంక్ నుండి గడువు పొడిగింపును పొందలేదని వారు ఆరోపించారు. కంపెనీ, సంగానిలపై జరిపిన సోదాల్లో బహిర్గతం చేయని విదేశీ ఆస్తులు, బ్యాంకు ఖాతాలకు సంబంధించిన పత్రాలు కూడా దొరికాయని వారు తెలిపారు. కెనడా కంపెనీలో సంగాని గణనీయమైన వాటాను కలిగి ఉందని కూడా ఏజెన్సీ కనుగొంది. ఈ కేసులో కెనడా, యుఎస్ మరియు యుఎఇలోని విదేశీ బ్యాంకు ఖాతాలను గుర్తించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. యూఎస్ కస్టమ్స్ అధికారులు నిందితులతో కూడిన కొన్ని లావాదేవీలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నారని అధికారులు పేర్కొన్నారు. 2026 సెప్టెంబరులో యూకె సరిహద్దు దళం అధికారులు సంగాని నుండి సుమారు 7.4 కిలోల బంగారాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారని, ఎందుకంటే అది అప్రకటితమని ఆరోపిస్తున్నారు.